ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 177,5 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 559 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Массовый учредительПо данным ФНС, один из учредителей компании является учредителем более 10 действующих организаций
Реквизиты
| ОГРН? | 1027700474944 от 29 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7706072000 |
| КПП? | 753601001 |
| ОКПО? | 29288039 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 76401373000 |
| Код ОКТМО? | 76701000001 |
| Код КЛАДР? | 750000010000040 |
Контакты ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"?
Руководитель
Учредители ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Майоров Игорь Владимирович ИНН 772448485549
|
17,7 млн руб. | 10% |
| 2. |
Бакай Павел Игоревич ИНН 550608834573
|
17,7 млн руб. | 10% |
| 3. |
Дымченко Григорий Андреевич ИНН 753611214700
|
17,7 млн руб. | 10% |
| 4. |
Самсонов Александр Алексеевич ИНН 773109366228
|
17,7 млн руб. | 10% |
| 5. |
Климова Екатерина Николаевна ИНН 524830794106
|
17,7 млн руб. | 10% |
Связи
Руководитель ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" также является руководителем или учредителем 19 других организаций
| 1. | КБ "КРК" (ОАО) 123242, г. Москва, бульвар Новинский, д. 31 Денежное посредничество прочее Руководитель — Медведков Максим Викторович |
| 2. | АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, корп. 11 Денежное посредничество прочее Руководитель — Медведков Максим Викторович |
| 3. | КБ ООО "АНТАЛБАНК" 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 9 Денежное посредничество прочее Руководитель — Медведков Максим Викторович |
| 4. | "АНКОР БАНК" (АО) 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 47 Денежное посредничество прочее Руководитель — Медведков Максим Викторович |
| 5. | ТАУРУС БАНК (АО) 127051, г. Москва, пер. Крапивенский, д. 4, корп. 1, кв. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Медведков Максим Викторович |
Учредители ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" также являются руководителями или учредителями 56 других организаций
| 1. | ООО "ЛУНА-РИЭЛТ" 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 15, офис 1 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Руководитель — Лайнвебер Владимир Викторович |
| 2. | ООО "ИНЖ ФГ" 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 28, офис 62 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Дымченко Григорий Андреевич |
| 3. | ООО "ТРИЛИТ ПЛЮС" 646882, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Советская, д. 1, к.б Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Руководитель и учредитель — Лайнвебер Владимир Викторович |
| 4. | ООО "ВЕГА" 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 15, офис 1 Разборка и снос зданий Руководитель и учредитель — Лайнвебер Владимир Викторович |
| 5. | ООО "КЕРАМИКА" 646882, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Советская, д. 1, к.б Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины Руководитель и учредитель — Лайнвебер Владимир Викторович |
ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" является учредителем 1 организации
| 1. |
ООО "МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ" 103064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, корп. 1 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" были получены 2 лицензии
- ЕГРЮЛ (2)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" опубликовала 11 сообщений и является участником 9 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | 1 | 559 тыс. руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" инициирована 1 проверка
| 1. |
В нарушение ст. 234 ТК РФ работодатель не начислил и не выплатил работнику не полученный заработок в результате задержки выдачи трудовой книжки.
|
| 2. |
В нарушение ст. 84.1 ТК РФ работодатель не выдал работнику трудовую книжку в день увольнения, т.е. 23.07.2018 г. и не направил уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Согласно книге учета движения трудовых книжек представленной к проведению проверки трудовая книжка работником была получена 03.08.2018 г.
|
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 161 судебное дело с участием ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 343 сообщения, относящихся к этой компании
| 1. |
Сведения о заключении договора купли-продажи
Относится к арбитражному делу № А78-14606/2018 |
| 2. |
Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами
Относится к арбитражному делу № А78-14606/2018 |
| 3. |
Сведения о заключении договора купли-продажи
Относится к арбитражному делу № А78-14606/2018 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
01.10.2020
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
|
|
|
Медведков Максим Викторович сменил занимаемую должность с "Конкурсный управляющий" на "Представитель конкурсного управляющего"
|
|
|
24.12.2020
Юридический адрес изменен с "672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4" на "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4"
|
|
|
22.04.2021
Юридический адрес изменен с "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4" на "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4"
|
|
|
25.11.2021
Юридический адрес изменен с "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4" на "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4"
|
|
|
01.01.2022
Юридический адрес изменен с "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4" на "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 7 февраля 1994 года. В настоящее время находится по адресу 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700474944, ИНН 7706072000, КПП 753601001. Регистрационный номер в ПФР — 085002052833, регистрационный номер в ФСС — 772901669175001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 177,5 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Медведков Максим Викторович. Учредители — Лещёв Дмитрий Владимирович, Бакай Павел Игоревич, Лайнвебер Владимир Викторович, Майоров Игорь Владимирович, Дымченко Григорий Андреевич и другие.
На 23 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
ООО КБ "ИНСТРОЙБАНК"
г. Москва |
|
|
ООО "БУМ-БАНК"
г. Нальчик |
|
|
ПАО АКБ "1БАНК"
г. Владикавказ |
|
| ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" г. Чита |
|
|
КБ ООО "АРСЕНАЛ"
г. Москва |
|
|
АО КБ "САММИТ БАНК"
г. Владивосток |
|
|
ОАО ГБ "СИМБИРСК"
г. Ульяновск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
АНО "ЦДСО "БУРЕВЕСТНИК"
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая дп. Чернолучинский |
|
ООО "ВОЛЖСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении г. Волжск |
|
ООО ГК "ТЕХНОМЕТ"
Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах г. Челябинск |
|
ООО "КАРТРАНС"
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств д. Пятница |
|
ООО "ТРИЛЛИОН ГРУПП"
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки г. Владивосток |