ООО "ЭКСПОБАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Ликвидировано 9 августа 2021 года

Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Правопреемник:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"

ОГРН 1027739504760

ИНН 7729065633

КПП 770801001

ОКПО 29306234

Дата регистрации

20 сентября 1994 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

3 191 244 972 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Нифонтов Кирилл Владимирович

ИНН 667107800977

с 1 апреля 2020 г.

Учредители

4 физических лица
1 юридическое лицо

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1027739504760 от 5 ноября 2002 года
ИНН?	7729065633
КПП?	770801001
ОКПО?	29306234

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739504760 от 5 ноября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087103096125 от 12 декабря 2008 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 770700501977211 от 1 сентября 2018 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45286565000 Красносельский
Код ОКТМО?	45378000000 муниципальный округ Красносельский
Код КЛАДР?	770000000000636

64.19	Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ЭКСПОБАНК"?

Председатель правления

Нифонтов Кирилл Владимирович

ИНН 667107800977

с 1 апреля 2020 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Ким Игорь Владимирович ИНН 540805688149 с 2 ноября 2011 г. Является массовым учредителем?	2,4 млрд руб.	76.39%
2.	Нифонтов Кирилл Владимирович ИНН 667107800977 с 22 ноября 2011 г.	64,5 млн руб.	2.02%
3.	Ганушкин Дмитрий Сергеевич ИНН 272115881479 с 22 марта 2013 г.	826,8 тыс. руб.	0.03%
4.	Пан Наталья Мироновна ИНН 770605272540 с 4 декабря 2020 г.	283,8 млн руб.	8.89%

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕЛАМ" с 22 июня 2017 г.	64,6 млн руб.	2.02%

1.	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25
2.	693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 78, этаж 1
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" 305000, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 13

Представительства отсутствуют

1.	ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"
2.	ООО "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"
3.	ООО "ФБ-ЛИЗИНГ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"

Все правопредшественники (7)

1.	АО "ЭКСПОБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"

По руководителю (11)

11 организаций

По учредителям (35)

35 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (6)

6 организаций

Руководитель ООО "ЭКСПОБАНК" также является руководителем или учредителем 11 других организаций

1.	АО "ЭКСПОБАНК" 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
2.	ООО "ЭМ ЗАПАД" 125124, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, ул. Правды, д. 8, к. 7, помещ. 1/2 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
3.	ООО МФК "КЭШДРАЙВ" 630007, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19 Деятельность микрофинансовая Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
4.	ООО "АВТОЭКСПРЕСС" 630007, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, этаж 4, помещ. 26 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
5.	ООО "МОРЕЛАМ" 630099, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25, этаж 2, помещ. 220, каб. 2 Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович

Все связи по руководителю (11)

Учредители ООО "ЭКСПОБАНК" также являются руководителями или учредителями 35 других организаций

1.	АО "ЭКСПОБАНК" 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
2.	ООО "ЭМ ЗАПАД" 125124, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, ул. Правды, д. 8, к. 7, помещ. 1/2 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности Учредитель — ООО "МОРЕЛАМ" Учредитель — Пан Наталья Мироновна Учредитель — Ганушкин Дмитрий Сергеевич Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
3.	ООО МФК "КЭШДРАЙВ" 630007, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19 Деятельность микрофинансовая Учредитель — ООО "МОРЕЛАМ" Учредитель — Ганушкин Дмитрий Сергеевич Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
4.	ООО "АВТОЭКСПРЕСС" 630007, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, этаж 4, помещ. 26 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
5.	ООО "МОРЕЛАМ" 630099, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д. 25, этаж 2, помещ. 220, каб. 2 Учредитель — Ким Игорь Владимирович Учредитель — Ганушкин Дмитрий Сергеевич Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович

Все связи по учредителям (35)

ООО "ЭКСПОБАНК" не является управляющей организацией

ООО "ЭКСПОБАНК" является учредителем 6 организаций

1.	КБ "МАК-БАНК" (ООО) 119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 23
2.	ООО "СИББИЗНЕСБАНК" 628426, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 16/1 Прочее денежное посредничество
3.	ООО "ФБ-ЛИЗИНГ" 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Прочее финансовое посредничество
4.	ООО "ЭКСПОКОМ" 170032, Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута, д. 33 а, кв. № 9
5.	ООО "ЭКСПОИНВЕСТ" 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, этаж 6 офис 604 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Все учрежденные организации (6)

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ЭКСПОБАНК" была получена 1 лицензия

Источники данных

Роскомнадзор (СМИ) (1)

Компания ООО "ЭКСПОБАНК" опубликовала 120 сообщений и является участником 118 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ЭКСПОБАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	1	39,7 тыс. руб.
44-ФЗ	5	8,7 млн руб.
223-ФЗ	6	108,5 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ЭКСПОБАНК" инициировано 20 проверок

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 77221373165502011394 от 4 мая 2022 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 836 судебных дел с участием ООО "ЭКСПОБАНК"

Истец

Ответчик

697

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 105,3 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 5,8 млн руб.

140

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 681,4 млн руб.

—

Последнее дело

№ А75-5968/2024 от 1 апреля 2024 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ПАО СБЕРБАНК, ООО МКК "ЗА15МИНУТ", ООО "ЭКСПОБАНК" , ООО ПКО "ГИРОСКОП", ПАО "СОВКОМБАНК"

Ответчик

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 20 сентября 1994 года

	01.04.2020 Санников Алексей Михайлович больше не является председателем правления организации Нифонтов Кирилл Владимирович становится новым председателем правления организации
	21.08.2020 Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования
	04.12.2020 Удалена запись об учредителе Цой Герман Алексеевич Пан Наталья Мироновна становится новым учредителем организации
	09.08.2021 Юридическое лицо было ликвидировано

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЭКСПОБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" — была зарегистрирована 20 сентября 1994 года. В настоящее время находится по адресу 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №8 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739504760, ИНН 7729065633, КПП 770801001. Регистрационный номер в ПФР — 087103096125, регистрационный номер в ФСС — 770700501977211. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составлял 3,2 млрд руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ЭКСПОБАНК" являлся "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Нифонтов Кирилл Владимирович. Учредители — Ганушкин Дмитрий Сергеевич, Пан Наталья Мироновна, Ким Игорь Владимирович, Нифонтов Кирилл Владимирович.

Юридическое лицо было ликвидировано 9 августа 2021 года.

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

ООО КБ "АЛЖАН" г. Махачкала
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС +" г. Арзамас	Активы 4,4 млн руб.
ООО "ЭКСПОМ" г. Москва	Выручка 3,6 млн руб.
ООО "ЭКСПОБАНК" г. Москва
ООО ИК "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ" г. Москва
АКБ "МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК" (АО) г. Москва
ООО "ЮНИ ВЕРСИ" г. Москва

Прочие фирмы и организации

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Деятельность профессиональных союзов г. Рязань
ООО "ШАТКОВСКИЙ ДОМ БЫТА" Производство прочей одежды и аксессуаров одежды рп. Шатки
ООО "КВАРТЕТ" Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах г. Москва
ООО "ВСС" Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха г. Белгород
ООО "СИНГАСА" Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков пгт Никель

ООО "ЭКСПОБАНК"

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредители ООО "ЭКСПОБАНК"

Филиалы и представительства

Правопредшественники

Правопреемники

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Налоги и сборы

История изменений

Конкуренты

Смотрите также