БАНК ИТБ (АО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 17 апреля 2024 года
Номер и дата решения
№ 64446 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30579 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 30578 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044030897
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 64443 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525187
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30575 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525187
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 64441 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525205
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 64444 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525290
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 64451 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525297
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30585 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525297
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 64448 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525299
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30582 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525299
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 64447 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525374
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 64450 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30584 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 64453 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
045003000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 65466 от 29.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
045003000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 64445 от 14.11.2016
БИК банка, в который направлено решение
047501001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 30576 от 28.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
047501001
Основание для приостановления операций
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 16 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 275 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 499 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 197,1 тыс. руб.
Информация актуальна на 21 мая 2024 года
Реквизиты
ОГРН? | 1087711000035 от 25 марта 2008 года |
---|---|
ИНН? | 7750004295 |
КПП? | 771801001 |
ОКПО? | 29351683 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12267 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45263591000 |
Код ОКТМО? | 45315000000 |
Код КЛАДР? | 770000000003166 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем БАНК ИТБ (АО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Финансовая отчетность БАНК ИТБ (АО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности БАНК ИТБ (АО)?
Руководитель БАНК ИТБ (АО)
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
1. |
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, д. 121 |
2. |
ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 440604, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А |
3. |
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 36, помещ. 24 |
Представительства отсутствуют
Правопредшественники
1. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ООО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
Связи
Руководитель БАНК ИТБ (АО) также является руководителем или учредителем 16 других организаций
1. | ООО ПЧРБ БАНК 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
2. | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
3. | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
4. | АКБ "МАСТЕР - КАПИТАЛ" (ОАО) 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
5. | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) 105118, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 32, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
Не найдено ни одной связи по учредителям
БАНК ИТБ (АО) не является управляющей организацией
БАНК ИТБ (АО) является учредителем 1 организации
1. |
РНКО ООО "РКО "ИРЦ" 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией БАНК ИТБ (АО) была получена 1 лицензия
- ЕГРЮЛ (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания БАНК ИТБ (АО) опубликовала 12 сообщений и является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, БАНК ИТБ (АО) является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 2 | 499 тыс. руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки БАНК ИТБ (АО)
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании БАНК ИТБ (АО) инициированы 2 проверки
1. |
Действия Банка по одностороннему изменению договоров банковского вклада «Пенсионный+» № ... в части изменения порядка пополнения отдельных видов вкладов, открытых в период с 18.12.2014 г. по конец июня 2015 г., ущемляют права потребителей;
в пункте 2.5 договоров банковского вклада «Пенсионный+» №... содержится условие: по вкладу допускается производить частичное снятие денежных средств со вклада не ранее чем через 31 день от даты внесения первоначальной суммы вклада.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №129 |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 309 судебных дел с участием БАНК ИТБ (АО)
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 532 сообщения, относящихся к этой компании
1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
3. |
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении БАНК ИТБ (АО) открыто 10 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 21 мая 2024 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
20.01.2017
КПП изменен с 775001001 на 771801001
|
|
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Славина Дмитрия Александровича
|
|
01.09.2018
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277111
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
14.04.2021
Михеев Илья Владимирович больше не является руководителем организации
Миндзяк Сергей Степанович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
Удалена запись об учредителе Славин Дмитрий Александрович
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРИ"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖЕР ГРУПП"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТУР"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙМЕН ЙОРК"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНАД"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГРАСОФ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОРИТ-ИНВЕСТ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИФАСТ"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЭКС"
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания БАНК ИТБ (АО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 25 марта 2008 года. В настоящее время находится по адресу 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корп. 1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1087711000035, ИНН 7750004295, КПП 771801001. Регистрационный номер в ПФР — 087408009142, регистрационный номер в ФСС — 772902993277111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 275 млн руб.
Основным видом деятельности компании БАНК ИТБ (АО) является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".
Представитель конкурсного управляющего — Миндзяк Сергей Степанович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 21 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ДЖАСТ БАНК"
г. Москва |
|
КИВИ БАНК (АО)
г. Москва |
|
АО "ИК БАНК"
г. Казань |
|
БАНК ИТБ (АО) г. Москва |
|
АО "ЕВРОАКСИС БАНК"
г. Москва |
|
ООО КБ "КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ"
г. Набережные Челны |
|
ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ
г. Санкт-Петербург |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
АССОЦИАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОНХОЙСКОГО НАСЛЕГА "МИН ДОЙДУМ" (МОЯ РОДИНА)
Деятельность профессиональных членских организаций с. Липпе-Атах |
БФ "ПАПА КАРЛО"
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки г. Химки |
ООО "ГЕНСТОР"
Разработка компьютерного программного обеспечения г. Санкт-Петербург |
ООО "ТАМЕРЛАН"
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах с. Гурульба |
ППО ППТУС ФИЛИАЛА АО "СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ"
Деятельность профессиональных союзов г. Омск |