БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 28 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 317,1 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 1,9 млн руб.
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 8,4 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС -
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 3 млн руб.
Информация актуальна на 25 апреля 2024 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1025700000578 от 14 октября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 5751016814 |
| КПП? | 575101001 |
| ОКПО? | 41684074 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 54401364000 |
| Код ОКТМО? | 54701000001 |
| Код КЛАДР? | 570000010000258 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)?
Руководитель
Учредители БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
Нет сведений об учредителях компании?
Правопредшественники
| 1. | ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ" |
Связи
Руководитель БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) также является руководителем или учредителем 11 других организаций
| 1. | АО "АК БАНК" 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нагибина Галина Леонидовна |
| 2. | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нагибина Галина Леонидовна |
| 3. | АО "АКТИВ БАНК" 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А Денежное посредничество прочее Руководитель — Нагибина Галина Леонидовна |
| 4. | ОАО "ЮНИКОРБАНК" 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нагибина Галина Леонидовна |
| 5. | АО "КС БАНК" 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30 Денежное посредничество прочее Руководитель — Нагибина Галина Леонидовна |
Не найдено ни одной связи по учредителям
БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) не является управляющей организацией
БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Компания БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) опубликовала 3 сообщения и является участником 5 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 373 судебных дела с участием БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО)
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 470 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А48-1180/2016 |
| 2. |
Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
Относится к арбитражному делу № А48-1180/2016 |
| 3. |
Сведения о результатах торгов
Относится к арбитражному делу № А48-1180/2016 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) открыто 20 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 25 апреля 2024 года
Налоги и сборы
Уплаченные БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО), ИНН 5751016814 налоги и сборы за 2022 год?
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 302 840 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 184 832 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 404 198 руб. |
| Итого | 1 891 870 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 4 990 563 руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 5 027 руб. |
| Страховые взносы | 2 158 руб. |
| Налог на прибыль | 3 337 659 руб. |
| Транспортный налог | 4 472 руб. |
| Налог на имущество организаций | 18 126 руб. |
| Суммы пеней | 57 008 руб. |
| Итого | 8 415 013 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Сотрудники
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 8 человек
Среднемесячная зарплата| 2020 г. | 9 человек | 51,2 тыс. руб. |
| 2019 г. | 9 человек | 54,2 тыс. руб. |
Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО). Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.
История изменений
|
09.09.2020
Жилов Никита Михайлович больше не является руководителем организации
Халин Сергей Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
24.12.2020
Юридический адрес изменен с "302030, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 29" на "302002, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 29"
|
|
|
06.03.2021
Удалена запись об учредителе Строев Владимир Семенович
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ЗЕНИТ"
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗЕНИТ"
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ "РАЗВИТИЕ"
Удалена запись об учредителе ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕЛОБЛТЕПЛОЭНЕРГО
Удалена запись об учредителе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛХЛЕБОПРОДУКТ"
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
|
01.03.2023
Халин Сергей Александрович больше не является руководителем организации
Нагибина Галина Леонидовна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) — или БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 16 ноября 1995 года. В настоящее время находится по адресу 302002, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 29. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1025700000578, ИНН 5751016814, КПП 575101001. Регистрационный номер в ПФР — 067020000762, регистрационный номер в ФСС — 570300034157001. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 317,1 млн руб.
Основным видом деятельности компании БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Нагибина Галина Леонидовна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 25 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
БАНК "СОФРИНО" (ЗАО)
г. Москва |
|
|
АО АБ "КАПИТАЛ"
г. Москва |
|
|
ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
г. Москва |
|
| БАНК "ЦЕРИХ" (ЗАО) г. Орёл |
|
|
АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)
г. Москва |
|
|
ООО КБ "ЭРГОБАНК"
г. Москва |
|
|
ООО КБ "АКАДЕМРУСБАНК"
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО ЧОП "АТЛАНТ"
Деятельность частных охранных служб г. Майкоп |
|
ООО "ЮДЖИН"
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами г. Москва |
|
РФСОО "ЛИГА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Пермь |
|
ООО "ЗАВОД "СПЕЦТЕХМАШ"
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы г. Санкт-Петербург |
|
ППО НЕФТЕКАМСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ФИЛИАЛА ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РБ"
Деятельность профессиональных союзов г. Нефтекамск |