ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 28 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 6,4 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
ПравообладательПо данным Роспатента, ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) обладает исключительными правами на несколько товарных знаков
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 2,4 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739121651 от 28 августа 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7713001271 |
| КПП? | 770601001 |
| ОКПО? | 34579715 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286596000 |
| Код ОКТМО? | 45384000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001404 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)?
Руководитель ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 6,4 млрд руб. | 100% |
Правопредшественники
| 1. | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| 2. | БАНКХАУС ЭРБЕ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| 3. | "МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) также является руководителем или учредителем 1 другой организации
| 1. | АО "РЕАЛИСТ БАНК" 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 Денежное посредничество прочее Учредитель — ООО "БЮРОКРАТ" |
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) не является управляющей организацией
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) были получены 6 лицензий
- ЕГРЮЛ (6)
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 3 товарных знака
| 1. | № 531246 от 25 декабря 2014 года |
| 2. | № 531245 от 25 декабря 2014 года |
| 3. | № 384326 от 22 июля 2009 года |
Сообщения на Федресурсе
Компания ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) опубликовала 95 сообщений и является участником 75 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 1 | 2,4 млн руб. |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) инициированы 3 проверки
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Не участвовал |
| 1. |
Нарушения не выявлены
|
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 125 судебных дел с участием ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) открыто 1 исполнительное производство
- Штрафы (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 25 апреля 2024 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
10.07.2019
Юридическое лицо снова является действующим
|
|
|
24.01.2020
Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц
|
|
|
27.03.2020
Юридическое лицо снова является действующим
|
|
|
02.01.2022
Удалена запись об учредителе Ковалевская Ирина Николаевна
Удалена запись об учредителе НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ФИНАНСЫ ПРАВО ИНВЕСТИЦИИ"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛЛА"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОМИНИ-М"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКОС"
Удалена запись об учредителе "ICR INC"
|
|
|
12.12.2023
Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу
|
|
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРОКРАТ" становится новым учредителем организации
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) — или ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 23 октября 1996 года. В настоящее время находится по адресу 115035, г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 26. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №6 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739121651, ИНН 7713001271, КПП 770601001. Регистрационный номер в ПФР — 087109057976, регистрационный номер в ФСС — 771400333877251. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 6,4 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Кузнецов Андрей Викторович.
На 25 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АО "БАНК ФИНСЕРВИС"
г. Москва |
|
|
АО "СМБСР БАНК"
г. Москва |
|
|
ООО "ВНЕШПРОМБАНК"
г. Москва |
|
| ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) г. Москва |
|
|
АО "МБ БАНК"
г. Москва |
|
|
АО "АВТО ФИНАНС БАНК"
г. Москва |
|
|
"БНП ПАРИБА БАНК" АО
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ВИРТ-СИБ"
Торговля оптовая бытовыми электротоварами г. Новосибирск |
|
ООО "СЕВЕР-ЮГ"
Строительство жилых и нежилых зданий г. Дигора |
|
ПГЭК "СОЮЗ"
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Барнаул |
|
ИВГУ, ФГБОУ ВО"ИВГУ", ФГБОУ ВО"ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Образование высшее г. Иваново |
|
ООО "МГО"
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания г. Ростов-На-Дону |