ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАМОНД-БАНК"

Ликвидировано 5 мая 2014 года

Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

ОГРН 1027739279171

ИНН 7706032913

КПП 775001001

Дата регистрации

1 марта 1995 года

Наименование на английском

DIAMOND BANK LTD

Вид деятельности

Денежное посредничество

+ еще 9 видов деятельности

Юридический адрес

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4, корп. 14

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

350 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего ооо кб "диамонд-банк" - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов"

Корженкова Наталья Игоревна

ИНН 773106133641

с 15 февраля 2011 г.

Учредители

17 физических лиц
2 юридических лица

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 18 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 19.12.2013

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1027739279171 от 30 сентября 2002 года
ИНН?	7706032913
КПП?	775001001

Код КЛАДР?	770000000001128

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739279171 от 30 сентября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

65.1	Денежное посредничество?
65.22.1	Предоставление потребительского кредита
65.22	Предоставление кредита
65.22.2	Предоставление займов промышленности
65.22.3	Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества
65.11.12	Организация системы рефинансирования
65.21	Финансовый лизинг
65.22.5	Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек
65.11.11	Регулирование налично-денежного обращения
65.22.4	Предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"?

Представитель конкурсного управляющего ооо кб "диамонд-банк" - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" Корженкова Наталья Игоревна

Корженкова Наталья Игоревна

ИНН 773106133641

с 15 февраля 2011 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Хусаинов Владимир Григорьевич ИНН 771405299306 с 28 декабря 2005 г.	10 млн руб.	2.86%
2.	Бобров Вячеслав Владимирович с 28 декабря 2005 г.	65 млн руб.	18.57%
3.	Давиденко Петр Михайлович ИНН 503202818101 с 28 декабря 2005 г.	10 млн руб.	2.86%
4.	Костин Сергей Константинович ИНН 500700330978 с 28 декабря 2005 г.	10 млн руб.	2.86%
5.	Карандаева Светлана Геннадьевна ИНН 770200837640 с 28 декабря 2005 г.	17 млн руб.	4.86%

Полный список учредителей (19)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МЫТИЩИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" с 28 декабря 2005 г.	37 млн руб.	10.57%
2.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФИЛТИМ-ФОНД" с 28 декабря 2005 г.	500 тыс. руб.	0.14%

По руководителю (11)

11 организаций

По учредителям (25)

25 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" также является руководителем или учредителем 11 других организаций

1.	АКБ "ФОРПОСТ" (ЗАО) 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, корп. 1 Руководитель — Корженкова Наталья Игоревна
2.	АКБ "ЛЕФКО-БАНК" (ОАО) 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 38, корп. 6 Руководитель — Корженкова Наталья Игоревна
3.	"МОЙ БАНК" (ООО) 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, корп. 1 Руководитель — Корженкова Наталья Игоревна
4.	ООО КБ "КРАСБАНК" 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35 Руководитель — Корженкова Наталья Игоревна
5.	ООО КБ "НЕФТЯНОЙ" 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50 Руководитель — Корженкова Наталья Игоревна

Все связи по руководителю (11)

Учредители ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" также являются руководителями или учредителями 25 других организаций

1.	ООО "ШЕЛЬФ" 141804, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29, офис 404 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Руководитель и учредитель — Костин Сергей Константинович
2.	ООО "ИНСК "НДК" 143185, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 5, помещ. 004 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель — Костин Сергей Константинович
3.	ООО "АРДЕН" 140002, Московская область, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 15, помещ. V, комн. 4 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Поспелова Татьяна Ромуальдовна
4.	ООО "ЯМАЛИНВЕСТ" 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, помещение 62 62 а Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель — Карандаева Светлана Геннадьевна
5.	ООО "КОЛХОЗ ПОБЕДА" 141950, Московская область, г. Талдом, д. Карманово, ул. Центральная, д. 14, пом. 1 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов Руководитель и учредитель — Левицкая Прасковья Леонидовна

Все связи по учредителям (25)

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" не является управляющей организацией

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" не является учредителем других организаций

Сведения об участии ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "ДИАМОНД-БАНК"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Истец

Ответчик

—

Последнее дело

№ А40-56563/2009 от 27 января 2010 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

БАНК РОССИИ

Ответчик

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 18 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А40-56563/07-86-163Б от 19 декабря 2013 г.
2.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А40-56563/07-86-163Б от 22 ноября 2013 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А40-56563/07-86-163Б от 8 ноября 2013 г.

Все сообщения (18)

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 1 марта 1995 года

	30.09.2002 Присвоен ОГРН 1027739279171
	05.05.2014 Юридическое лицо было ликвидировано
	05.10.2016 КПП изменен с 774401001 на 775001001
	Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
	Добавлены сведения об ИНН для учредителя Давиденко Петра Михайловича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Карандаевой Светланы Геннадьевны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Костина Сергея Константиновича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Лютой Светланы Николаевны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Поспеловой Татьяны Ромуальдовны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Турилкиной Надежды Васильевны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Тян Людмилы Антоновны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Хона Владимира Гераевича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Хусаинова Владимира Григорьевича
	24.01.2017 Юридический адрес изменен с "г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4, корп. 14" на "127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4, корп. 14"
	23.10.2018 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Левицкой Прасковьи Леонидовны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Разложко Валентины Георгиевны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Нахмановича Ильи Бениаминовича

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАМОНД-БАНК" — была зарегистрирована 1 марта 1995 года. В настоящее время находится по адресу 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4, корп. 14. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №11.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739279171, ИНН 7706032913, КПП 775001001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 350 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" являлся "Денежное посредничество". Компания была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Организация системы рефинансирования", "Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек", "Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества", "Регулирование налично-денежного обращения", "Предоставление потребительского кредита" и других.

Представитель конкурсного управляющего ооо кб "диамонд-банк" - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" — Корженкова Наталья Игоревна. Учредители — Турилкина Надежда Васильевна, Мельников Юрий Геннадьевич, Карандаева Светлана Геннадьевна, Поспелова Татьяна Ромуальдовна, Лютая Светлана Николаевна и другие.

Юридическое лицо было ликвидировано 5 мая 2014 года.

Прочие фирмы и организации

ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность п. Ростовка
ООО "СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" Торговля оптовая неспециализированная г. Южно-Сахалинск
ООО "КВ 36" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Воронеж
ООО "ТД ЕКАТЕРИНБУРГ" Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха г. Екатеринбург
ТСН "ВОСТОК" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Братск

ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Реквизиты

Дополнительно

Сведения о регистрации

Виды деятельности ОКВЭД

Финансовая отчетность ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Руководитель

Учредители ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Связи

Госзакупки

Проверки ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Налоги и сборы

История изменений

Смотрите также