КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)"
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 24 января 2023 года
Номер и дата решения
№ 80483 от 31.10.2017
БИК банка, в который направлено решение
044501002
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 100767 от 13.12.2018
БИК банка, в который направлено решение
044501002
Основание для приостановления операций
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 556 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 66 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Реквизиты
ОГРН? | 1027739108979 от 23 августа 2002 года |
---|---|
ИНН? | 0505005057 |
КПП? | 772401001 |
ОКПО? | 09307770 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45296571000 |
Код ОКТМО? | 45918000000 |
Код КЛАДР? | 770000000000528 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"?
Руководитель
Учредители КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Игнатьев Александр Аркадьевич ИНН 772502392221
|
1,8 млн руб. | 0.32% |
2. |
Ольховатская Вилора Ивановна ИНН 505204629985
|
3 млн руб. | 0.54% |
3. |
Тихоненко Владимир Афанасьевич ИНН 772902225786
|
2 млн руб. | 0.36% |
4. |
Четкова Наталья Александровна ИНН 772973601290
|
109 млн руб. | 19.6% |
5. |
Филилеева Марина Петровна ИНН 501808060077
|
1,3 млн руб. | 0.23% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. | 109 млн руб. | 19.6% | |
2. | 111 млн руб. | 19.96% | |
3. | 58 млн руб. | 10.43% | |
4. | 110,8 млн руб. | 19.92% |
Филиалы и представительства
1. | 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 2 "б" |
2. | 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 6А |
3. | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, строение 1, помещение 4 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" также является руководителем или учредителем 19 других организаций
1. | АО АКБ "ГАЗБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
2. | АКБ "СВА" (АО) 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
3. | ООО ПИР БАНК 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 3, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
4. | ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
5. | ООО "ВСБ" 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 175 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
Учредители КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" также являются руководителями или учредителями 13 других организаций
1. | ООО "УНИВЕРСУС" 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 21А, пом. 101, комната 2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель — Филилеева Марина Петровна |
2. | ООО "БАШМЕТАЛСТРОЙ" 453430, Республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, тер. пк №1 Обработка отходов и лома драгоценных металлов Руководитель и учредитель — Суворов Александр Николаевич |
3. | АО "ПОЛЁТ-СИРЕНА" 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37, к. 12, этаж 6, помещ. 6 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель — Филилеева Марина Петровна |
4. | ООО "АСК" 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, д. 37Г, офис 3 Производство автотранспортных средств Руководитель и учредитель — Суворов Александр Николаевич |
5. | ООО "ИНВЕСТГРАД" 117049, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 4, корп. 1А Учредитель — Козорезов Евгений Федорович |
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" не является управляющей организацией
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Компания КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" опубликовала 8 сообщений и является участником 11 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 1 | 66 тыс. руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 203 судебных дела с участием КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 497 сообщений, относящихся к этой компании
1. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-128284/15 |
2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-128284/15 |
3. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-128284/15 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
28.07.2020
Баушева Надежда Сергеевна больше не является руководителем организации
Жилов Никита Михайлович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Козорезовой Ангелины Викторовны
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Сергеевой Раисы Трифоновны
|
|
08.09.2020
Жилов Никита Михайлович больше не является руководителем организации
Халин Сергей Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
23.07.2021
Халин Сергей Александрович больше не является руководителем организации
Шнепст Наталья Евгеньевна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
14.04.2022
Шнепст Наталья Евгеньевна больше не является руководителем организации
Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)" — зарегистрирована 8 апреля 2002 года. В настоящее время находится по адресу 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №24 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, КПП 772401001. Регистрационный номер в ПФР — 087609007462, регистрационный номер в ФСС — 050170133177131. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 556 млн руб.
Основным видом деятельности компании КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Леванов Виталий Алексеевич. Учредители — Филилеева Марина Петровна, Евсеев Александр Анатольевич, Куча Владимир Викторович, Кожевникова Нина Владимировна, Козорезов Евгений Федорович и другие.
На 29 марта 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АО "ТУСАРБАНК"
г. Москва |
|
БАЙКАЛБАНК (ПАО)
г. Улан-Удэ |
|
"БАНК ГОРОД" (АО)
г. Москва |
|
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" г. Москва |
|
ОАО "АФ БАНК"
г. Уфа |
|
ООО "БАНК БКФ"
г. Москва |
|
АО "АБ "РОССИЯ"
г. Санкт-Петербург |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений с. Александровка |
ООО "ВМП-ГРУПП"
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления г. Воронеж |
ООО "АЭРОКЛУБ ЭКИПАЖ"
Деятельность спортивных клубов г. Жуковский |
ООО "АКУКОН"
Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике г. Москва |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера с. Ягодная Поляна |