ООО КБ "ОПМ-БАНК"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОПМ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 13 ноября 2023 года
Номер и дата решения
№ 333062 от 09.10.2017
БИК банка, в который направлено решение
040396000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 360137 от 05.04.2018
БИК банка, в который направлено решение
040396000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44823 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44838 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44835 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44829 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44826 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044030001
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44837 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44822 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44825 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44834 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44828 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44831 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44819 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44830 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525659
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44827 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525659
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44839 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525659
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44836 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525659
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 44824 от 30.11.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525659
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 358,8 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
ПравообладательПо данным Роспатента, ООО КБ "ОПМ-БАНК" обладает исключительными правами на один или несколько товарных знаков
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 300 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО КБ "ОПМ-БАНК" не являются "массовыми"
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Реквизиты
ОГРН? | 1027739534371 от 11 ноября 2002 года |
---|---|
ИНН? | 7710001820 |
КПП? | 770701001 |
ОКПО? | 29292450 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45286585000 |
Код ОКТМО? | 45382000000 |
Код КЛАДР? | 770000000000576 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ОПМ-БАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО КБ "ОПМ-БАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ОПМ-БАНК"?
Руководитель
Учредители ООО КБ "ОПМ-БАНК"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Филимонов Михаил Адольфович ИНН 504201085069
|
6,2 млн руб. | 1.72% |
2. |
Самойлова Екатерина Георгиевна ИНН 774305859768
|
147,5 млн руб. | 41.12% |
3. |
Фальковский Андрей Владимирович ИНН 770703446762
|
11,2 млн руб. | 3.13% |
4. |
Огарева Елена Евгеньевна ИНН 772444443435
|
71,4 млн руб. | 19.9% |
5. |
Райков Андрей Борисович ИНН 504708756902
|
45,5 млн руб. | 12.69% |
Филиалы и представительства
1. | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, д. 75 |
2. | 410600, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 97Б |
3. | 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 14/1, литер А, помещ. 5-Н |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО КБ "ОПМ-БАНК" также является руководителем или учредителем 5 других организаций
1. | ОАО КБ "СТРОЙКРЕДИТ" 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17 Руководитель — Захваткин Михаил Евгеньевич |
2. | ООО "ПРОМРЕГИОНБАНК" 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 29 Денежное посредничество прочее Руководитель — Захваткин Михаил Евгеньевич |
3. | АО БАНК "ТГБ" 129090, г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Захваткин Михаил Евгеньевич |
4. | АО БАНК "РСКБ" 119002, г. Москва, пер. Денежный, д. 7, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Захваткин Михаил Евгеньевич |
5. | ООО "ТАНДЕМБАНК" 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Захваткин Михаил Евгеньевич |
Учредители ООО КБ "ОПМ-БАНК" также являются руководителями или учредителями 13 других организаций
1. | ООО "АВТОРИТЭЙЛ ПРО" 603079, Нижегородская область, г. о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д. 5В, скл. 5 помещ. 15 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Учредитель — Райков Андрей Борисович |
2. | ООО "РИТМ" 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная Гора, ул. Ткацкая, д. 17, стр. 2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель — Фальковский Андрей Владимирович |
3. | ООО "НОВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 125499, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, бульвар Кронштадтский, д. 39, к. 1, помещ. 4П Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Руководитель — Самойлова Екатерина Георгиевна |
4. | ООО " КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 56А Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха Учредитель — Панченко Анатолий Михайлович |
5. | ООО "УВИКОМ" 123104, г. Москва, пер. Большой Палашёвский, д. 3 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель — Власов Максим Геннадьевич |
ООО КБ "ОПМ-БАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "ОПМ-БАНК" не является учредителем других организаций
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
1. | № 297323 от 27 октября 2005 года |
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО КБ "ОПМ-БАНК" опубликовала 3 сообщения и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ОПМ-БАНК" является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 1 | 300 тыс. руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки ООО КБ "ОПМ-БАНК"
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "ОПМ-БАНК"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 172 судебных дела с участием ООО КБ "ОПМ-БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 663 сообщения, относящихся к этой компании
1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-115038/15 |
2. |
Относится к арбитражному делу № А40-115038/15 |
3. |
Информация о ходе конкурсного производства
Относится к арбитражному делу № А40-115038/15 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "ОПМ-БАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
27.07.2021
Юридический адрес изменен с "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, строение 7" на "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7"
|
|
21.10.2021
Юридический адрес изменен с "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7" на "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, строение 7"
|
|
01.01.2022
Юридический адрес изменен с "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, строение 7" на "127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7"
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
28.02.2022
Лозовая Юлия Александровна больше не является руководителем организации
Захваткин Михаил Евгеньевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ОПМ-БАНК" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОПМ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 23 сентября 1994 года. В настоящее время находится по адресу 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №7 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739534371, ИНН 7710001820, КПП 770701001. Регистрационный номер в ПФР — 087101131897, регистрационный номер в ФСС — 770909758877031. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 358,8 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ОПМ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Захваткин Михаил Евгеньевич. Учредители — Панченко Анатолий Михайлович, Филимонов Михаил Адольфович, Фальковский Андрей Владимирович, Самойлова Екатерина Георгиевна, Райков Андрей Борисович и другие.
На 23 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
КБ "КБР БАНК" (ООО)
г. Москва |
|
АО "НВКБАНК"
г. Саратов |
|
МКБООО "ДОН-ТЕКСБАНК"
г. Шахты |
|
ООО КБ "ОПМ-БАНК" г. Москва |
|
ПАО ФИНСТАР БАНК
г. Санкт-Петербург |
|
АО БАНК "ТГБ"
г. Москва |
|
"СДМ-БАНК" (ПАО)
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
АНО "ТВОРИТЕЛИ"
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Петрозаводск |
ООО "КОМПАНИЯ АРС"
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями г. Челябинск |
ООО КОМПАНИЯ ПАРК СТРОЙ СЕРВИС
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки г. Дзержинск |
ООО ОО "ФЕЛИКС"
г. Киров |
ООО "РОБО"
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах г. Красногорск |