КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739300050  

ИНН 7703030636  

КПП 770601001  

ОКПО 17514743  

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

9 октября 1992 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

965 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется?

Представитель конкурского управляющего

Свиридов Петр Валерьевич

ИНН 772343681899  

с 30 августа 2023 г.

Учредители

• 4 физических лица
• 4 юридических лица

Среднесписочная численность работников

Нет сведений?

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 июля 2021 года

Категория субъекта МСП: малое предприятие?

Федресурс

Компания опубликовала 11 сообщений и упомянута в 17 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 574 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 23.04.2024

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 6 октября 2022 года

Подробнее

Блокировка банковских счетов

---

Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 6 октября 2022 года

Номер и дата решения № 24932 от 06.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 24934 от 06.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 24931 от 06.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 24933 от 06.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 24930 от 06.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 26459 от 17.10.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 26457 от 17.10.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 26458 от 17.10.2017 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 2019 от 07.02.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 107649 от 29.04.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 107648 от 29.04.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 107647 от 29.04.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

  Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

Оценка надежности

• Преимущества (6)
• Недостатки (3)

Контакты

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Виды деятельности ОКВЭД-2

Дополнительные виды деятельности не указаны

Финансовая отчетность КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)?

Руководитель КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Представитель конкурского управляющего

Свиридов Петр Валерьевич

ИНН 772343681899  

с 30 августа 2023 г.

  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

  Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем?

Учредители

• Физические лица (4)
• Юридические лица (4)

Филиалы и представительства

• Филиалы (5)
• Представительства (0)

Связи

Сообщения на Федресурсе

Компания КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) опубликовала 11 сообщений и является участником 17 сообщений на Федресурсе

• Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (11)
• Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (6)

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) является участником системы государственных закупок

Проверки КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) инициирована 1 проверка

• Последняя проверка
• Предстоящие проверки (0)

Арбитражные дела

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 350 судебных дел с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 574 сообщения, относящихся к этой компании

Исполнительные производства

На сегодняшний день в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) открыто 2 исполнительных производства

• Штрафы (1)
• Исполнительские сборы (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 апреля 2024 года

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

  Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

История изменений

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 9 октября 1992 года. В настоящее время находится по адресу 119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №6 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739300050, ИНН 7703030636, КПП 770601001. Регистрационный номер в ПФР — 087109061425, регистрационный номер в ФСС — 772900112377111. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 965 млн руб.

Основным видом деятельности компании КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурского управляющего — Свиридов Петр Валерьевич. Учредители — Кононов Сергей Борисович, Кононова Ольга Петровна, Сафронов Андрей Николаевич, Виноградова Анна Викторовна.

На 24 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".