ПАО АКБ "БАЛТИКА"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА"
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 15 января 2023 года
|
Номер и дата решения
№ 56413 от 15.08.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 303566 от 23.06.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525103
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 309409 от 16.08.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525103
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 314005 от 12.09.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525103
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 322405 от 14.12.2016
БИК банка, в который направлено решение
044525103
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 291050 от 11.05.2016
БИК банка, в который направлено решение
044583103
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,3 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Реквизиты
| ОГРН? | 1023900001993 от 6 декабря 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 3900000834 |
| КПП? | 770401001 |
| ОКПО? | 09317619 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12247 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45286552000 |
| Код ОКТМО? | 45374000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000002935 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ПАО АКБ "БАЛТИКА", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ПАО АКБ "БАЛТИКА"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО АКБ "БАЛТИКА"?
Руководитель
Учредители ПАО АКБ "БАЛТИКА"
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ МОСКВЕ 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, строение 2 |
| 2. |
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ САМАРЕ 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 221 |
| 3. |
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 93/295 |
Представительства отсутствуют
Правопредшественники
| 1. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
Связи
Руководитель ПАО АКБ "БАЛТИКА" также является руководителем или учредителем 20 других организаций
| 1. | КБ "МСБ" (ООО) 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 21 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович |
| 2. | БАНК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (АО) 125252, г. Москва, ул. Алабяна, д. 13, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович |
| 3. | АО "АРКСБАНК" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович |
| 4. | БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, д. 2А, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович |
| 5. | ООО "ДЖАСТ БАНК" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович |
Не найдено ни одной связи по учредителям
ПАО АКБ "БАЛТИКА" не является управляющей организацией
ПАО АКБ "БАЛТИКА" является учредителем 1 организации
| 1. |
ООО "ГУРМАН-ЭКСПРЕСС" 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 38, корп. 14 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ПАО АКБ "БАЛТИКА" были получены 5 лицензий
- ЕГРЮЛ (5)
Сообщения на Федресурсе
Компания ПАО АКБ "БАЛТИКА" опубликовала 43 сообщения и является участником 1 сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ПАО АКБ "БАЛТИКА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ПАО АКБ "БАЛТИКА"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АКБ "БАЛТИКА" инициированы 3 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 153 судебных дела с участием ПАО АКБ "БАЛТИКА"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 385 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 |
| 2. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 |
| 3. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ПАО АКБ "БАЛТИКА" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
14.09.2019
Добавлены сведения об ИНН для руководителя Хализева Александра Викторовича
|
|
|
01.10.2020
Хализев Александр Викторович больше не является руководителем организации
Перетокин Андрей Валентинович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
04.02.2021
Перетокин Андрей Валентинович больше не является руководителем организации
Бондарь Александр Витальевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
|
13.02.2023
Бондарь Александр Витальевич больше не является руководителем организации
Коваль Андрей Михайлович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ПАО АКБ "БАЛТИКА" — или ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА" — зарегистрирована 25 марта 1992 года. В настоящее время находится по адресу 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13, корп. 1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1023900001993, ИНН 3900000834, КПП 770401001. Регистрационный номер в ПФР — 087103128387, регистрационный номер в ФСС — 390001018577271. Организационно-правовой формой является "Публичные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ПАО АКБ "БАЛТИКА" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Коваль Андрей Михайлович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 19 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АО "ТЭМБР-БАНК"
г. Москва |
|
|
"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)
г. Москва |
|
|
КБ "КРК" (ОАО)
г. Москва |
|
| ПАО АКБ "БАЛТИКА" г. Москва |
|
|
АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"
г. Саров |
|
|
КБ "РЭБ" (АО)
г. Москва |
|
|
АО КБ "РУСНАРБАНК"
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ЭКОН"
г. Петрозаводск |
|
ООО "АВА+"
Ремонт электрического оборудования г. Москва |
|
ООО "ЭТРОЛ"
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде г. Москва |
|
ООО "НОВОСТРОЙКИ НИЖНЕГО"
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов г. Нижний Новгород |
|
ООО "ЮНАВА"
Предоставление услуг по перевозкам г. Тольятти |