ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РИНВЕСТБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 2 ноября 2023 года
|
Номер и дата решения
№ 1672 от 24.06.2019
БИК банка, в который направлено решение
046126790
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
|
Номер и дата решения
№ 8359 от 01.10.2019
БИК банка, в который направлено решение
046126790
Основание для приостановления операций
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 189,9 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 245 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 2,1 млн руб.
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Cведения о юридическом адресе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 32,5 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС
Реквизиты
| ОГРН? | 1026200007855 от 30 декабря 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 6231027963 |
| КПП? | 623401001 |
| ОКПО? | 39063330 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 61401380000 |
| Код ОКТМО? | 61701000001 |
| Код КЛАДР? | 620000010000379 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"?
Руководитель ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
Учредители
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Пригожина Татьяна Сергеевна ИНН 502983820639
|
18,8 млн руб. | 9.89% |
| 2. |
Кузьмичев Александр Николаевич ИНН 772407576733
|
11,4 млн руб. | 5.99% |
| 3. |
Гончаров Виталий Васильевич ИНН 710703374774
|
1,9 млн руб. | 1% |
| 4. |
Инькова Вера Юрьевна ИНН 770702954509
|
19 млн руб. | 9.99% |
| 5. |
Ретюнский Евгений Юрьевич ИНН 771812911098
|
1,9 млн руб. | 1% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 40,6 тыс. руб. | 0.02% | |
| 2. |
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
|
840,8 тыс. руб. | 0.44% |
| 3. | 38 млн руб. | 19.99% |
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РИНВЕСТБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) В Г. САМАРЕ 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 106А |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" также является руководителем или учредителем 16 других организаций
| 1. | ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 125009, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 23, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна |
| 2. | ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" 125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 7 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна |
| 3. | ЗАО "МАБ" 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37, корп. 12 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна |
| 4. | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна |
| 5. | ЗАО "М БАНК" 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна |
Учредители ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" также являются руководителями или учредителями 35 других организаций
| 1. | ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 300005, Тульская область, г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, зд. административное, ком. 7 этаж 4, литера а1 Строительство железных дорог и метро Учредитель — Малинов Сергей Владимирович |
| 2. | НКО "ИСТИНА" (АО) 121309, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский Парк, ул. Новозаводская, д. 18/336, стр. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ретюнский Евгений Юрьевич |
| 3. | ООО "РЕАЛ-ХОЛДИНГ" 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Епифанская, д. 191, офис 37 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Гончаров Виталий Васильевич |
| 4. | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 187780, Ленинградская область, м. р-н Подпорожский, г. п. Подпорожское, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель и учредитель — Коконигичев Александр Русланович |
| 5. | ООО "ПТК-СТРОЙ" 300005, Тульская область, г. Тула, ул. Привокзальная, д. 25, стр. 4, ком. 9 этаж 1 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием Учредитель — Малинов Сергей Владимирович |
ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" не является управляющей организацией
ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" опубликовала 1 сообщение и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 1 | 245 тыс. руб. |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании РИКБ "РИНВЕСТБАНК" инициированы 3 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 162 судебных дела с участием ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 385 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами
Относится к арбитражному делу № А54-4157/2016 |
| 2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А54-4157/2016 |
| 3. |
Относится к арбитражному делу № А54-4157/2016 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Уплаченные ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК", ИНН 6231027963 налоги и сборы за 2022 год?
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 370 802 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 198 511 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 505 948 руб. |
| Итого | 2 075 261 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
| Налог на прибыль | 5 143 575 руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 376 347 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 200 руб. |
| Суммы пеней | 3 988 064 руб. |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 50 800 руб. |
| Земельный налог | 12 173 685 руб. |
| Страховые взносы | 1 517 752 руб. |
| Транспортный налог | 630 334 руб. |
| Налог на имущество организаций | 8 624 371 руб. |
| Итого | 32 505 128 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Сотрудники
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 4 человека
Среднемесячная зарплата| 2020 г. | 6 человек | 64,4 тыс. руб. |
| 2019 г. | 5 человек | 88,7 тыс. руб. |
Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.
История изменений
|
20.07.2020
Королев Григорий Евгеньевич больше не является руководителем организации
Миляев Дмитрий Васильевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
25.02.2021
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" становится новым учредителем организации
|
|
|
21.04.2022
Миляев Дмитрий Васильевич больше не является руководителем организации
Смольский Сергей Сергеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
30.08.2022
Смольский Сергей Сергеевич больше не является руководителем организации
Васильев Алексей Владимирович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
20.12.2022
Васильев Алексей Владимирович больше не является руководителем организации
Евдокимова Светлана Ивановна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" — или РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РИНВЕСТБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 7 июля 1995 года. В настоящее время находится по адресу 390000, Рязанская область, г. Рязань, пр-кт Первомайский, д. 14. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026200007855, ИНН 6231027963, КПП 623401001. Регистрационный номер в ПФР — 072030002777, регистрационный номер в ФСС — 620420343462001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 189,9 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Евдокимова Светлана Ивановна. Учредители — Харитонов Сергей Сергеевич, Дмитриева Наталия Гелиевна, Ретюнский Евгений Юрьевич, Балабанов Александр Владимирович, Малинов Сергей Владимирович и другие.
На 24 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
ООО КБ "ЛАЙТБАНК"
г. Москва |
|
|
ОАО БАНК "ПСБ"
г. Уфа |
|
|
КБ "БМБ" (ООО)
г. Ногинск |
|
| ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" г. Рязань |
|
|
БАНК "НАВИГАТОР" (ОАО)
г. Москва |
|
|
КБ ООО "АРСЕНАЛ"
г. Москва |
|
|
АО АКБ "КОНСТАНС-БАНК"
г. Санкт-Петербург |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ЭМСААЛ"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Мурманск |
|
ООО ТД "ВАРШАВА"
Торговля оптовая нательным бельем г. Новосибирск |
|
ТСЖ "ПИОНЕРСКИЙ 53"
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Новокузнецк |
|
ООО "ЕВРО ГРУПП"
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Санкт-Петербург |
|
ООО "ТД СЕЛТИС"
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Москва |