ООО "ТРЕФФИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕФФИ"
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 10 июля 2023 года
Номер и дата решения
№ 20339 от 15.12.2021
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 1700 от 01.03.2022
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 3124 от 04.03.2022
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 4891 от 28.04.2022
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 5737 от 02.06.2022
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 10622 от 06.09.2022
БИК банка, в который направлено решение
044030904
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 20340 от 15.12.2021
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 1701 от 01.03.2022
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 3125 от 04.03.2022
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 4892 от 28.04.2022
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 5738 от 02.06.2022
БИК банка, в который направлено решение
044525411
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 27 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 562,9 тыс. руб.
Сведения предоставлены ФНС -
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 9,4 млн руб.
Информация актуальна на 25 мая 2024 года
Реквизиты
ОГРН? | 1037811007816 от 22 января 2003 года |
---|---|
ИНН? | 7805094318 |
КПП? | 781301001 |
ОКПО? | 46960343 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 40288000000 |
Код ОКТМО? | 40392000000 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ТРЕФФИ", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления? |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
69.10 | Деятельность в области права |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Финансовая отчетность ООО "ТРЕФФИ"
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТРЕФФИ" согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Выручка |
Выручка
— |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
0 |
-100% |
Активы |
Активы
16,6 млн руб. |
5% |
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
-761 тыс. руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.05 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.09 |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.64 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | 2.64 |
Коэффициент быстрой ликвидности? | 2.61 |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.02 |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | — |
Рентабельность активов? | — |
Рентабельность собственного капитала? | — |
Руководитель ООО "ТРЕФФИ"
Учредители
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Назаров Андрей Григорьевич ИНН 781131365487
|
5 тыс. руб. | 50% |
2. |
Павленко Александр Витальевич ИНН 780505055107
|
5 тыс. руб. | 50% |
Связи
Руководитель ООО "ТРЕФФИ" также является руководителем или учредителем 13 других организаций
1. | ПАО "СОЛЬ РУСИ" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, помещ. I, комн.№ 21, 3 этаж Деятельность головных офисов Руководитель — Салата Денис Викторович |
2. | АО "ДОМСТРОЙ" 634021, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, д. 15 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Салата Денис Викторович |
3. | ООО "ЮРСА-СИБИРЬ" 634050, Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, кв. 107 Производство кровельных работ Руководитель — Салата Денис Викторович |
4. | ООО "СИБ-ИР" 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д. 9, кв. 13 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами Руководитель — Салата Денис Викторович |
5. | ООО "БРИКС" 634034, Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 69, кв. 213 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Салата Денис Викторович |
Учредители ООО "ТРЕФФИ" также являются руководителями или учредителями 8 других организаций
1. | ООО "ЛПМ-БРОКЕР" 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, пом. 20-Н Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Учредитель — Назаров Андрей Григорьевич Учредитель — Павленко Александр Витальевич |
2. | ООО "АФОРТ" 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, помещ. 20-Н Деятельность автомобильного грузового транспорта Руководитель — Назаров Андрей Григорьевич |
3. | ООО "Т -ЛОДЖИСТИКС" 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, пом/эт/ком 57н/9/6 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Руководитель и учредитель — Павленко Александр Витальевич |
4. | ООО "КАРЕЛИЯ" 187701, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 1А Руководитель — Назаров Андрей Григорьевич |
5. | ООО "Т-ТЕРМИНАЛ" 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, пом/эт/ком 57н/9/4 Деятельность по складированию и хранению Руководитель и учредитель — Назаров Андрей Григорьевич |
ООО "ТРЕФФИ" не является управляющей организацией
ООО "ТРЕФФИ" не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ТРЕФФИ" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 6 сообщений на Федресурсе
- Недостоверность сведений (2)
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)
- Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц (1)
- Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра (1)
- Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом (1)
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ТРЕФФИ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО "ТРЕФФИ"
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ТРЕФФИ"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием ООО "ТРЕФФИ"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 8 сообщений, относящихся к этой компании
1. |
Относится к арбитражному делу № А56-86454/2023 |
2. |
Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника
Относится к арбитражному делу № А56-86454/2023 |
3. |
Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
Относится к арбитражному делу № А56-86454/2023 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ТРЕФФИ" открыто 3 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 25 мая 2024 года
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ТРЕФФИ", ИНН 7805094318 за 2022 год налогов составила 0 руб.
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
Земельный налог | 229 778 руб. |
Транспортный налог | 65 460 руб. |
Суммы пеней | 267 619 руб. |
Итого | 562 856 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
История изменений
30.12.2022
КПП изменен с 784001001 на 781301001
|
|
Юридический адрес изменен с "191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, литер А, пом/эт/ком 57н/9/1" на "197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский Остров, пр-кт Каменноостровский, д. 40А, литера А, кв. 21"
Удалена информация о недостоверности юридического адреса
|
|
10.01.2023
Юридическое лицо снова является действующим
|
|
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088012106228
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
|
|
29.09.2023
В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
|
|
12.12.2023
Статус юридического лица изменен с "В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)" на "В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение"
|
|
24.03.2024
Статус юридического лица изменен с "В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
Павленко Александр Витальевич больше не является директором организации
Салата Денис Викторович становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТРЕФФИ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕФФИ" — зарегистрирована 25 сентября 1997 года. В настоящее время находится по адресу 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский Остров, пр-кт Каменноостровский, д. 40А, литера А, кв. 21. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037811007816, ИНН 7805094318, КПП 781301001. Регистрационный номер в ПФР — 088012106228, регистрационный номер в ФСС — 781009240278041. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ТРЕФФИ" является "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения", "Торговля оптовая неспециализированная", "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами" и других.
Конкурсный управляющий — Салата Денис Викторович. Учредители — Назаров Андрей Григорьевич, Павленко Александр Витальевич.
На 25 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "АРКОНС"
г. Ставрополь |
13,1 млн руб. |
ООО "А.Т.А. СЕВЕРО-ЗАПАД"
г. Санкт-Петербург |
1,9 млн руб. |
ООО "УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ №1"
г. Можайск |
2,8 млн руб. |
ООО "ТРЕФФИ" г. Санкт-Петербург |
16,6 млн руб. |
АНО "ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
г. Волоколамск |
543 тыс. руб. |
ООО "РЦПБИЭ"
г. Екатеринбург |
6,9 млн руб. |
АО "ПУТЬ"
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО "НАВИЭКО"
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления г. Москва |
ООО "ЭКСПЕРТ"
Торговля оптовая цветами и растениями г. Владикавказ |
ООО "ЛУНАР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Санкт-Петербург |
ООО "МОЯ МЕЧТА - СЕРГИЕВСКОЕ"
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур с. Сергиевское |
ООО "КСК"
Строительство жилых и нежилых зданий г. Красноярск |