ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 33 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 350,9 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,5 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 941,9 тыс. руб.
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 171,1 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС -
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 3 тыс. руб.
Информация актуальна на 4 мая 2024 года
Реквизиты
ОГРН? | 1026100011200 от 5 декабря 2002 года |
---|---|
ИНН? | 6168065792 |
КПП? | 616401001 |
ОКПО? | 12135515 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 60401372000 |
Код ОКТМО? | 60701000001 |
Код КЛАДР? | 610000010001691 |
Контакты ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"?
Руководитель ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Учредители
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Максимова София Александровна ИНН 540132672583
|
33,7 млн руб. | 9.62% |
2. |
Романова Лариса Владимировна ИНН 770701950540
|
33,3 млн руб. | 9.5% |
3. |
Никитин Алексей Алексеевич ИНН 616115715697
|
35 млн руб. | 9.97% |
4. |
Мирвода Виктор Юрьевич ИНН 616104870965
|
34,5 млн руб. | 9.82% |
5. |
Босиков Альберт Анатольевич ИНН 032608798474
|
29,5 млн руб. | 8.41% |
Связи
Руководитель ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" также является руководителем или учредителем 12 других организаций
1. | ООО "ЮМК БАНК" 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна |
2. | КБ "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 36 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна |
3. | ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Максима Горького, д. 92/63 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна |
4. | БАНК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ПАО) 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна |
5. | АО АКБ "СТЕЛЛА-БАНК" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Большая Садовая, д. 188А Руководитель — Ткачева Ирина Александровна |
Учредители ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" также являются руководителями или учредителями 4 других организаций
1. | ООО "ПЛУТОС ФАРМ" 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 13, кабинет 3 Производство парфюмерных и косметических средств Учредитель — Максимова София Александровна |
2. | ООО "НСП" 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, комната 37-04 Деятельность рекламных агентств Руководитель и учредитель — Максимова София Александровна |
3. | ООО "ГАРД" 344025, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 37-я Линия, д. 95 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель и учредитель — Тищенко Игорь Валерьевич |
4. | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, этаж 2 пом. I комната 2 Деятельность рекламных агентств Руководитель и учредитель — Волчков Денис Викторович |
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" не является управляющей организацией
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является учредителем 5 организаций
1. |
ООО "ПАРТНЕР" 344082, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Сиверса, д. 1.3, этаж 2 Вложения в ценные бумаги |
2. |
НОУ СОШ "БРИТАНСКАЯ ШКОЛА РОСТОВА-НА-ДОНУ" 344000, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Космонавтов, д. 2 Дошкольное и начальное общее образование |
3. |
ООО "ГАММА-777" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 70 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества |
4. |
ООО "ПТФ "КРАСНЫЙ МАК" 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118 Подача напитков |
5. |
ООО "АЗОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, д. 28, корп. -, кв. - Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 9 | 1,5 млн руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ДОНИНВЕСТ" инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 114 судебных дел с участием ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 424 сообщения, относящихся к этой компании
1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 |
2. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 |
3. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" открыто 6 исполнительных производств
- Штрафы (6)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 4 мая 2024 года
Налоги и сборы
Уплаченные ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", ИНН 6168065792 налоги и сборы за 2022 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 160 465 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 89 276 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 692 149 руб. |
Итого | 941 889 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
Налог на прибыль | 116 736 186 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 65 049 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 28 654 642 руб. |
Суммы пеней | 2 612 239 руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 245 271 руб. |
Земельный налог | 3 302 455 руб. |
Страховые взносы | 216 руб. |
Транспортный налог | 257 190 руб. |
Налог на имущество организаций | 19 257 109 руб. |
Итого | 171 130 356 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Сотрудники
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 4 человека
Среднемесячная зарплата2020 г. | 10 человек | 29,7 тыс. руб. |
2019 г. | 9 человек | 32,8 тыс. руб. |
Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО КБ "ДОНИНВЕСТ". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.
История изменений
13.09.2016
Мулевин Александр Владимирович больше не является руководителем организации
Ткачева Ирина Александровна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
26.01.2018
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Босикова Альберта Анатольевича
|
|
15.03.2019
Удалена запись об учредителе Разин Андрей Александрович
|
|
14.07.2020
Учредитель Романова Лариса Владимировна сменил ИНН с 770900367291 на 770701950540
|
|
12.04.2022
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ" — зарегистрирована 6 ноября 1991 года. В настоящее время находится по адресу 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, КПП 616401001. Регистрационный номер в ПФР — 071059045578, регистрационный номер в ФСС — 610806015161041. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 350,9 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Ткачева Ирина Александровна. Учредители — Ермакова Оксана Владимировна, Трофимов Вадим Геннадьевич, Романова Лариса Владимировна, Тищенко Игорь Валерьевич, Максимова София Александровна и другие.
На 4 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АКБ ПАО "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК"
г. Чебоксары |
|
БАНК ПТБ (ООО)
г. Уфа |
|
ООО "АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК"
г. Москва |
|
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" г. Ростов-На-Дону |
|
КБ "КБР БАНК" (ООО)
г. Москва |
|
АО "НВКБАНК"
г. Саратов |
|
МКБООО "ДОН-ТЕКСБАНК"
г. Шахты |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО "ЛАККОМ"
Торговля оптовая текстильными изделиями г. Москва |
ООО "ЛСУМАДИ"
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Солнечногорск |
ООО "ЭКОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА"
Общая врачебная практика г. Казань |
ГСК "РАДУЖНЫЙ"
Деятельность стоянок для транспортных средств г. Великие Луки |
ООО "ДИАГНОСТИКА"
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация г. Пермь |