ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1026100011200

ИНН 6168065792

КПП 616401001

ОКПО 12135515

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

6 ноября 1991 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

350 914 150 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Ткачева Ирина Александровна

ИНН 614701458303

с 13 сентября 2016 г.

Учредители

Максимова София Александровна
с 10 июня 2014 г.
Романова Лариса Владимировна
с 25 июля 2014 г.
Никитин Алексей Алексеевич
с 25 июля 2014 г.

+ еще 7 учредителей

Среднесписочная численность работников

4 человека

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 1 августа 2016 года

Категория субъекта МСП: микропредприятие

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 424 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 10.04.2024

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

+122

-140

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 350,9 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,5 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 941,9 тыс. руб.

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Задолженности, пени и штрафы

Есть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 171,1 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 3 тыс. руб.
Информация актуальна на 27 апреля 2024 года

ОГРН?	1026100011200 от 5 декабря 2002 года
ИНН?	6168065792
КПП?	616401001
ОКПО?	12135515

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026100011200 от 5 декабря 2002 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 071059045578 от 19 июля 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 610806015161041 от 7 июля 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Код ОКОГУ?	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	60401372000 Ленинский
Код ОКТМО?	60701000001 г Ростов-на-Дону
Код КЛАДР?	610000010001691

Адрес

344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99

Показать на карте

Телефоны
+7 863 204-01-44
+7 863 204-10-55
+7 863 267-40-33

Еще 2 номера

Электронная почта

larix5@rambler.ru

Веб-сайт

—

Cоциальные сети

—

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Редактировать

64.19	Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"?

Представитель конкурсного управляющего

Ткачева Ирина Александровна

ИНН 614701458303

с 13 сентября 2016 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Физические лица (10)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Максимова София Александровна ИНН 540132672583 с 10 июня 2014 г.	33,7 млн руб.	9.62%
2.	Романова Лариса Владимировна ИНН 770701950540 с 25 июля 2014 г.	33,3 млн руб.	9.5%
3.	Никитин Алексей Алексеевич ИНН 616115715697 с 25 июля 2014 г.	35 млн руб.	9.97%
4.	Мирвода Виктор Юрьевич ИНН 616104870965 с 25 июля 2014 г.	34,5 млн руб.	9.82%
5.	Босиков Альберт Анатольевич ИНН 032608798474 с 25 июля 2014 г.	29,5 млн руб.	8.41%

Полный список учредителей (10)

По руководителю (12)

12 организаций

По учредителям (4)

4 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (5)

5 организаций

Руководитель ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" также является руководителем или учредителем 12 других организаций

1.	ООО "ЮМК БАНК" 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна
2.	КБ "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 36 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна
3.	ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Максима Горького, д. 92/63 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна
4.	БАНК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ПАО) 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 Денежное посредничество прочее Руководитель — Ткачева Ирина Александровна
5.	АО АКБ "СТЕЛЛА-БАНК" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Большая Садовая, д. 188А Руководитель — Ткачева Ирина Александровна

Все связи по руководителю (12)

Учредители ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" также являются руководителями или учредителями 4 других организаций

1.	ООО "ПЛУТОС ФАРМ" 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, д. 13, кабинет 3 Производство парфюмерных и косметических средств Учредитель — Максимова София Александровна
2.	ООО "НСП" 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, комната 37-04 Деятельность рекламных агентств Руководитель и учредитель — Максимова София Александровна
3.	ООО "ГАРД" 344025, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 37-я Линия, д. 95 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель и учредитель — Тищенко Игорь Валерьевич
4.	ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, этаж 2 пом. I комната 2 Деятельность рекламных агентств Руководитель и учредитель — Волчков Денис Викторович

ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" не является управляющей организацией

ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является учредителем 5 организаций

1.	ООО "ПАРТНЕР" 344082, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Сиверса, д. 1.3, этаж 2 Вложения в ценные бумаги
2.	НОУ СОШ "БРИТАНСКАЯ ШКОЛА РОСТОВА-НА-ДОНУ" 344000, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Космонавтов, д. 2 Дошкольное и начальное общее образование
3.	ООО "ГАММА-777" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 70 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества
4.	ООО "ПТФ "КРАСНЫЙ МАК" 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118 Подача напитков
5.	ООО "АЗОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, д. 28, корп. -, кв. - Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж

Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	9	1,5 млн руб.
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ДОНИНВЕСТ" инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 61160601564138 от 4 апреля 2016 года

Внеплановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Цель проверки

Контроль исполнения предписания № 118-2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28 июля 2014 г

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 114 судебных дел с участием ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 14,4 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 455,9 млн руб.

—

Последнее дело

№ А53-16178/2022 от 17 мая 2022 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №26 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответчик

Атоев Христофор Дикранович

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 424 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 от 10 апреля 2024 г.
2.	Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 от 21 марта 2024 г.
3.	Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации Относится к арбитражному делу № А53-25814/14 от 21 марта 2024 г.

Все сообщения (424)

На сегодняшний день в отношении ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" открыто 6 исполнительных производств

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

3 тыс. руб.

Типы исполнительных производств

Штрафы (6)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 27 апреля 2024 года

Уплаченные ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", ИНН 6168065792 налоги и сборы за 2022 год?

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	160 465 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	89 276 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	692 149 руб.
Итого	941 889 руб.

Имелись задолженности за 2024 год?

Налог на прибыль	116 736 186 руб.
Налог на доходы физических лиц	65 049 руб.
Налог на добавленную стоимость	28 654 642 руб.
Суммы пеней	2 612 239 руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	245 271 руб.
Земельный налог	3 302 455 руб.
Страховые взносы	216 руб.
Транспортный налог	257 190 руб.
Налог на имущество организаций	19 257 109 руб.
Итого	171 130 356 руб.

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 4 человека

Среднемесячная зарплата

2020 г.	10 человек	29,7 тыс. руб.
2019 г.	9 человек	32,8 тыс. руб.

Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО КБ "ДОНИНВЕСТ". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.

Полная история изменений с 6 ноября 1991 года

	13.09.2016 Мулевин Александр Владимирович больше не является руководителем организации Ткачева Ирина Александровна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	26.01.2018 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Босикова Альберта Анатольевича
	15.03.2019 Удалена запись об учредителе Разин Андрей Александрович
	14.07.2020 Учредитель Романова Лариса Владимировна сменил ИНН с 770900367291 на 770701950540
	12.04.2022 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДОНИНВЕСТ" — зарегистрирована 6 ноября 1991 года. В настоящее время находится по адресу 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Халтуринский, д. 99. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, КПП 616401001. Регистрационный номер в ПФР — 071059045578, регистрационный номер в ФСС — 610806015161041. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 350,9 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Ткачева Ирина Александровна. Учредители — Ермакова Оксана Владимировна, Трофимов Вадим Геннадьевич, Романова Лариса Владимировна, Тищенко Игорь Валерьевич, Максимова София Александровна и другие.

На 27 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

АКБ ПАО "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" г. Чебоксары
БАНК ПТБ (ООО) г. Уфа
ООО "АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК" г. Москва
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" г. Ростов-На-Дону
КБ "КБР БАНК" (ООО) г. Москва
АО "НВКБАНК" г. Саратов
МКБООО "ДОН-ТЕКСБАНК" г. Шахты

Прочие фирмы и организации

ООО "ЛАККОМ" Торговля оптовая текстильными изделиями г. Москва
ООО "ЛСУМАДИ" Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Солнечногорск
ООО "ЭКОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА" Общая врачебная практика г. Казань
ГСК "РАДУЖНЫЙ" Деятельность стоянок для транспортных средств г. Великие Луки
ООО "ДИАГНОСТИКА" Технические испытания, исследования, анализ и сертификация г. Пермь

ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"

Учредители

Связи

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

Сотрудники

История изменений

Конкуренты

Смотрите также