ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 480 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 741 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 185,3 тыс. руб.
Сведения предоставлены ФНС
Реквизиты
ОГРН? | 1027739299719 от 2 октября 2002 года |
---|---|
ИНН? | 7715000114 |
КПП? | 132601001 |
ОКПО? | 29292236 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 89401364000 |
Код ОКТМО? | 89701000001 |
Код КЛАДР? | 130000010000025 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"?
Руководитель
Учредители ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Бойко Леонид Леонидович ИНН 772457495952
|
40,2 млн руб. | 8.37% |
2. |
Аграмаков Дмитрий Владимирович ИНН 770300964419
|
95 млн руб. | 19.8% |
3. |
Нел Лилия Анатольевна ИНН 772606982715
|
41,6 млн руб. | 8.66% |
4. |
Москалев Максим Владимирович ИНН 772338828507
|
45,5 млн руб. | 9.47% |
5. |
Галай Жанна Николаевна ИНН 770302349592
|
44,9 млн руб. | 9.35% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
|
46,8 млн руб. | 9.75% |
2. | 71,1 млн руб. | 14.8% | |
3. | 95 млн руб. | 19.8% |
Филиалы и представительства
1. |
МОСКОВСКИЙ 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, корп. 1 |
2. |
ТВЕРСКОЙ 170100, Тверская область, г. Тверь, пер. Студенческий, д. 17 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" также является руководителем или учредителем 25 других организаций
1. | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, с. Укал, ул. Укальская, д. 45 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Махов Денис Владимирович |
2. | ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" 367000, Республика Дагестан, г. о. город Махачкала, вн. р-н Советский Район, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 Торговля электроэнергией Руководитель — Махов Денис Владимирович |
3. | МУП "ВОДОКАНАЛ" Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14, корп. а Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки Руководитель — Махов Денис Владимирович |
4. | ООО "СТРОЙРЕНТАВТО" 141011, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Фуражный проезд, владение 4, строение 2 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования Руководитель — Махов Денис Владимирович |
5. | ООО "ПРАЙМ" 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 91, стр. 1, помещ. 22 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами Руководитель — Махов Денис Владимирович |
Учредители ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" также являются руководителями или учредителями 6 других организаций
1. | ООО "НПФ "КЕМ" 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 142 Производство фармацевтических субстанций Учредитель — Аграмаков Дмитрий Владимирович |
2. | ООО НПФ "ПЕРВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 6, пом. II Торговля оптовая фармацевтической продукцией Руководитель — Бойко Леонид Леонидович |
3. | ООО "БИКФАРМ" 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 Производство медикаментов Учредитель — Галай Жанна Николаевна |
4. | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОФК 45" 141033, Московская область, Мытищинский район, рп. Пироговский, д. 6, корп. 1 Руководитель и учредитель — Аграмаков Дмитрий Владимирович |
5. | ООО "КРИОТТЭКС" 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1 Руководитель и учредитель — Москалев Максим Владимирович |
ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является учредителем 1 организации
1. |
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРКАПИТАЛ 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 2/6 |
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 2 | 741 тыс. руб. |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" инициированы 2 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 157 судебных дел с участием ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 177 сообщений, относящихся к этой компании
1. |
Сведения о судебном акте
Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 |
2. |
Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 |
3. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК", ИНН 7715000114 за 2022 год налогов составила 0 руб.
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
Налог на прибыль | 1 000 руб. |
Налог на имущество организаций | 6 095 руб. |
Транспортный налог | 62 613 руб. |
Суммы пеней | 35 201 руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 80 350 руб. |
Итого | 185 259 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
История изменений
03.06.2016
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Флэтчер Лилии Анатольевны
|
|
20.08.2018
Учредитель Флэтчер Лилия Анатольевна сменила ФИО на Нел Лилия Анатольевна
|
|
14.07.2021
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАХИМ-К"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАХИМ-К" становится новым учредителем организации
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 21 февраля 1994 года. В настоящее время находится по адресу 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739299719, ИНН 7715000114, КПП 132601001. Регистрационный номер в ПФР — 011023010301, регистрационный номер в ФСС — 773111144513001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 480 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Конкурсный управляющий — Махов Денис Владимирович. Учредители — Нел Лилия Анатольевна, Галай Жанна Николаевна, Аграмаков Дмитрий Владимирович, Бойко Леонид Леонидович, Москалев Максим Владимирович.
На 21 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО КБ "НЭКЛИС-БАНК"
г. Москва |
|
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
г. Санкт-Петербург |
|
ООО БАНК "ЭЛИТА"
г. Калуга |
|
ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" г. Саранск |
|
БАНК ГЛОБУС (АО)
г. Москва |
|
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК"
г. Абакан |
|
БАНК "РЕЗЕРВ" (АО )
г. Челябинск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
СОВЕТ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА
Деятельность органов местного самоуправления городских округов с. Красное |
ООО "МЯСНОЙ УДАР"
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами г. Белгород |
ООО "КОРСТРОЙ"
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен г. Набережные Челны |
ООО "ГЛОБУС-АЛЬЯНС"
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта г. Люберцы |
ООО "ЛИДИЯ"
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах с. Скворцово |