ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739299719

ИНН 7715000114

КПП 132601001

ОКПО 29292236

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

21 февраля 1994 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, корп. 1

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

480 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Конкурсный управляющий

Махов Денис Владимирович

ИНН 690400418580

с 20 мая 2015 г.

Учредители

5 физических лиц
3 юридических лица

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 177 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 27.03.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

+97

-135

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 480 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 741 тыс. руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Задолженности, пени и штрафы

Есть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 185,3 тыс. руб.
Сведения предоставлены ФНС

ОГРН?	1027739299719 от 2 октября 2002 года
ИНН?	7715000114
КПП?	132601001
ОКПО?	29292236

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739299719 от 2 октября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 011023010301 от 20 сентября 2007 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 773111144513001 от 17 апреля 2008 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	89401364000 Ленинский
Код ОКТМО?	89701000001 г Саранск
Код КЛАДР?	130000010000025

Адрес

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, корп. 1

Показать на карте

Телефоны
+7 472 220-56-26
+7 423 222-08-47
+7 834 224-31-31

Еще 1 номер

Электронная почта

—

Веб-сайт

intercapital.ru

Cоциальные сети

—

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Редактировать

64.19	Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"?

Конкурсный управляющий

Махов Денис Владимирович

ИНН 690400418580

с 20 мая 2015 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Бойко Леонид Леонидович ИНН 772457495952 с 16 ноября 2010 г.	40,2 млн руб.	8.37%
2.	Аграмаков Дмитрий Владимирович ИНН 770300964419 с 20 сентября 2011 г.	95 млн руб.	19.8%
3.	Нел Лилия Анатольевна ИНН 772606982715 с 8 ноября 2012 г.	41,6 млн руб.	8.66%
4.	Москалев Максим Владимирович ИНН 772338828507 с 16 ноября 2010 г.	45,5 млн руб.	9.47%
5.	Галай Жанна Николаевна ИНН 770302349592 с 16 ноября 2010 г.	44,9 млн руб.	9.35%

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАХИМ-К" с 13 января 2005 г. Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)	46,8 млн руб.	9.75%
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДС-МЕТАЛЛ" с 20 сентября 2011 г.	71,1 млн руб.	14.8%
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ ГАРАНТ" с 20 сентября 2011 г.	95 млн руб.	19.8%

1.	МОСКОВСКИЙ 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, корп. 1
2.	ТВЕРСКОЙ 170100, Тверская область, г. Тверь, пер. Студенческий, д. 17

Представительства отсутствуют

По руководителю (25)

25 организаций

По учредителям (6)

6 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" также является руководителем или учредителем 25 других организаций

1.	ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, с. Укал, ул. Укальская, д. 45 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Махов Денис Владимирович
2.	ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" 367000, Республика Дагестан, г. о. город Махачкала, вн. р-н Советский Район, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 Торговля электроэнергией Руководитель — Махов Денис Владимирович
3.	МУП "ВОДОКАНАЛ" Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14, корп. а Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки Руководитель — Махов Денис Владимирович
4.	ООО "СТРОЙРЕНТАВТО" 141011, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Фуражный проезд, владение 4, строение 2 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования Руководитель — Махов Денис Владимирович
5.	ООО "ПРАЙМ" 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 91, стр. 1, помещ. 22 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами Руководитель — Махов Денис Владимирович

Все связи по руководителю (25)

Учредители ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" также являются руководителями или учредителями 6 других организаций

1.	ООО "НПФ "КЕМ" 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 142 Производство фармацевтических субстанций Учредитель — Аграмаков Дмитрий Владимирович
2.	ООО НПФ "ПЕРВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 6, пом. II Торговля оптовая фармацевтической продукцией Руководитель — Бойко Леонид Леонидович
3.	ООО "БИКФАРМ" 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 Производство медикаментов Учредитель — Галай Жанна Николаевна
4.	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОФК 45" 141033, Московская область, Мытищинский район, рп. Пироговский, д. 6, корп. 1 Руководитель и учредитель — Аграмаков Дмитрий Владимирович
5.	ООО "КРИОТТЭКС" 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1 Руководитель и учредитель — Москалев Максим Владимирович

Все связи по учредителям (6)

ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" не является управляющей организацией

ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является учредителем 1 организации

1.	ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРКАПИТАЛ 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 2/6

Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	2	741 тыс. руб.
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" инициированы 2 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 78150501393692 от 5 октября 2015 года

Плановая проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Цель проверки

Соблюдение требований пожарной безопасности

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 157 судебных дел с участием ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Истец

Ответчик

142

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 6,5 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 67,9 млн руб.

—

Последнее дело

№ А66-20817/2018 от 19 декабря 2018 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №10 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответчик

ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 177 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Сведения о судебном акте Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 от 27 марта 2023 г.
2.	Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 от 20 января 2023 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А39-760/2015 от 20 января 2023 г.

Все сообщения (177)

Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" исполнительных производствах

Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК", ИНН 7715000114 за 2022 год налогов составила 0 руб.

Имелись задолженности за 2024 год?

Налог на прибыль	1 000 руб.
Налог на имущество организаций	6 095 руб.
Транспортный налог	62 613 руб.
Суммы пеней	35 201 руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	80 350 руб.
Итого	185 259 руб.

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

Полная история изменений с 21 февраля 1994 года

	03.06.2016 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Флэтчер Лилии Анатольевны
	20.08.2018 Учредитель Флэтчер Лилия Анатольевна сменила ФИО на Нел Лилия Анатольевна
	14.07.2021 Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАХИМ-К" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАХИМ-К" становится новым учредителем организации
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 21 февраля 1994 года. В настоящее время находится по адресу 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739299719, ИНН 7715000114, КПП 132601001. Регистрационный номер в ПФР — 011023010301, регистрационный номер в ФСС — 773111144513001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 480 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Конкурсный управляющий — Махов Денис Владимирович. Учредители — Нел Лилия Анатольевна, Галай Жанна Николаевна, Аграмаков Дмитрий Владимирович, Бойко Леонид Леонидович, Москалев Максим Владимирович.

На 27 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

АО "УГЛЕМЕТБАНК" г. Челябинск
ООО КБ "НЭКЛИС-БАНК" г. Москва
АО "ЭКОНОМБАНК" г. Саратов
ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" г. Саранск
ООО "СТУДИЯ" г. Москва	Выручка 2,8 млрд руб.
БАНК ГЛОБУС (АО) г. Москва
ООО "КАМКОМБАНК" г. Набережные Челны

Прочие фирмы и организации

СОВЕТ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА Деятельность органов местного самоуправления городских округов с. Красное
ООО "МЯСНОЙ УДАР" Торговля оптовая мясом и мясными продуктами г. Белгород
ООО "КОРСТРОЙ" Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен г. Набережные Челны
ООО "ГЛОБУС-АЛЬЯНС" Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта г. Люберцы
ООО "ЛИДИЯ" Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах с. Скворцово

ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Руководитель

Учредители ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Филиалы и представительства

Связи

Госзакупки

Проверки ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

История изменений

Конкуренты

Смотрите также