ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

ДАГЕСТАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК "ДАГЭНЕРГОБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Находится в стадии ликвидации

ОГРН 1020500000553

ИНН 0541019312

КПП 057201001

ОКПО 40772422

Дата регистрации

27 февраля 1996 года

Вид деятельности

Денежное посредничество

Юридический адрес

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д. 39А

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

790 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Костюков Евгений Викторович

ИНН 056202368551

с 20 декабря 2019 г.

Учредители

Мисриханов Мисрихан Шапиевич
с 24 марта 2006 г.
Дьяков Анатолий Федорович
с 22 декабря 2003 г.

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Хаппалаев Магомед-Азиз Юсуфович
с 24 марта 2006 г.

+ еще 13 учредителей

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 548 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 17.04.2024

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1020500000553 от 3 октября 2002 года
ИНН?	0541019312
КПП?	057201001
ОКПО?	40772422

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1020500000553 от 3 октября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 017055023777 от 28 апреля 2018 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 050170461705001 от 29 мая 1997 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	82401370000 Советский
Код ОКТМО?	82701370000 Советский район
Код КЛАДР?	050000010000157

64.1	Денежное посредничество?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"?

Представитель конкурсного управляющего

Костюков Евгений Викторович

ИНН 056202368551

с 20 декабря 2019 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (16)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Мисриханов Мисрихан Шапиевич ИНН 263201951372 с 24 марта 2006 г.	29 млн руб.	4.4%
2.	Дьяков Анатолий Федорович ИНН 770400277508 с 22 декабря 2003 г. Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)	1,5 млн руб.	0.19%
3.	Хаппалаев Магомед-Азиз Юсуфович ИНН 054700294700 с 24 марта 2006 г.	20,3 млн руб.	2.57%
4.	Саркаров Сейфулла Акберович ИНН 056210329500 с 24 марта 2006 г.	3 млн руб.	0.38%
5.	Эфендиев Феликс Абдурагимович ИНН 054200894731 с 24 марта 2006 г.	2,8 млн руб.	0.36%

Полный список учредителей (16)

1.	ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ДАГЕСТАНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАНКА "ДАГЭНЕРГОБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б. , д. 32, корп. 2
2.	ФИЛИАЛ "ПРИМОРСКИЙ" ДАГЕСТАНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАНКА "ДАГЭНЕРГОБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 3, корп. 1
3.	ФИЛИАЛ "ПЯТИГОРСКИЙ" ДАГЕСТАНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАНКА "ДАГЭНЕРГОБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7

Представительства отсутствуют

По руководителю (6)

6 организаций

По учредителям (25)

25 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (3)

3 организации

Руководитель ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" также является руководителем или учредителем 6 других организаций

1.	ООО "ЭСИДБАНК" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2 Денежное посредничество Руководитель — Костюков Евгений Викторович
2.	ОАО АКБ " ЭКСПРЕСС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 92 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович
3.	АИБ "ИМБАНК" (ОАО) 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 35 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович
4.	ООО "МГМБ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Максима Горького, д. 23 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович
5.	ООО КБ "КРЕДИТИНВЕСТ" 368121, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Площадь Героев, д. 1 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович

Все связи по руководителю (6)

Учредители ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" также являются руководителями или учредителями 25 других организаций

1.	АО "СУЛАКСКИЙ ГИДРОКАСКАД" 368300, Республика Дагестан, г. о. город Каспийск, г. Каспийск, ул. М. Халилова, зд. 5, помещ. 304 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Гамзатов Тимур Гамзатович
2.	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ ЛТД " 368340, Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб, д. 0 Строительство гидротехнических сооружений Учредитель — Саркаров Сейфулла Акберович Учредитель — Хаппалаев Магомед-Азиз Юсуфович Учредитель — Эфендиев Феликс Абдурагимович Учредитель — Алиев Махач Магомедович Учредитель — Ахмедов Эседула Исакович Учредитель — Багамаев Муртазали Муртазалиевич
3.	ООО ИК "ЭНЕРГОИНВЕСТ" 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, д. 10, помещ. нп-1 Учредитель — Гамзатов Тимур Гамзатович
4.	ЧОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ. М. Г. ГАМЗАТОВА" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Максима Горького, д. 82 Образование начальное общее Учредитель — Гамзатов Гамзат Магомедович
5.	ООО ИД "ЭПОХА" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11, офис 437 Издание книг Учредитель — Гамзатов Тимур Гамзатович

Все связи по учредителям (25)

ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" не является управляющей организацией

ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" является учредителем 3 организаций

1.	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "УСПЕХ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 13, к.а Образование основное общее
2.	ООО "ДБКИ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
3.	ООО "ПРОМЕТЕЙ - ЭНЕРГОСЕРВИС" 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, стр. 3 Передача электроэнергии

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" была получена 1 лицензия

Источники данных

ЕГРЮЛ (1)

Компания ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" опубликовала 2 сообщения и является участником 7 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	122	283,9 млн руб.
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	1	105 тыс. руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДАГЭНЕРГОБАНК" инициированы 3 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 00160601541573 от 8 февраля 2016 года

Внеплановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Межрегиональное территориальное Управление по Северо Кавказскому федеральному округу

Цель проверки

Проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполнение ранее выданного предписания ТОГАДН по РД МТУ Ространснадзора по СКФО от 21.12.2015 №624-д, срок исполнения которого истек 28.01.2016

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 215 судебных дел с участием ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Истец

Ответчик

180

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 10,1 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 11 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А15-2270/2024 от 7 марта 2024 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 548 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А15-1402/2015 от 17 апреля 2024 г.
2.	Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации Относится к арбитражному делу № А15-1402/2015 от 28 марта 2024 г.
3.	Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами Относится к арбитражному делу № А15-1402/2015 от 22 марта 2024 г.

Все сообщения (548)

Уплаченные ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК", ИНН 0541019312 налоги и сборы за 2022 год?

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	424 837 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 832 630 руб.
Налог на имущество организаций	1 094 100 руб.
Итого	3 351 567 руб.

Имелись задолженности за 2024 год?

Страховые взносы	1 017 749 руб.
Налог на прибыль	25 711 172 руб.
Налог на доходы физических лиц	581 325 руб.
Земельный налог	2 572 238 руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	2 500 руб.
Транспортный налог	57 222 руб.
Налог на имущество организаций	29 279 911 руб.
Суммы пеней	3 487 929 руб.
Итого	62 710 047 руб.

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

Найдены сведения о наличии у компании налоговых правонарушений?

Общая сумма штрафов за 2022 год составляет 2,5 тыс. руб.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 17 человек

Среднемесячная зарплата

2020 г.	17 человек	32,3 тыс. руб.
2019 г.	17 человек	32,3 тыс. руб.

Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.

Полная история изменений с 27 февраля 1996 года

	28.04.2022 Сведения о руководителе Костюкове Евгении Викторовиче признаны недостоверными
	15.06.2022 Удалена информация о недостоверности сведений о руководителе Костюкове Евгении Викторовиче
	Удалена информация о недостоверности сведений об учредителе Багамаеве Муртазали Муртазалиевиче
	03.04.2023 Сведения об учредителе Дьякове Анатолии Федоровиче признаны недостоверными
	18.10.2023 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)"
	28.12.2023 Статус юридического лица изменен с "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)" на "Находится в стадии ликвидации"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" — или ДАГЕСТАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК "ДАГЭНЕРГОБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 27 февраля 1996 года. В настоящее время находится по адресу 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д. 39А. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500000553, ИНН 0541019312, КПП 057201001. Регистрационный номер в ПФР — 017055023777, регистрационный номер в ФСС — 050170461705001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 790 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" является "Денежное посредничество".

Представитель конкурсного управляющего — Костюков Евгений Викторович. Учредители — Эфендиев Феликс Абдурагимович, Гамзатов Тимур Гамзатович, Гамзатов Гамзат Магомедович, Магомедова Елена Тимуровна, Амирова Джавгарат Хизриевна и другие.

На 30 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Находится в стадии ликвидации".

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

ООО ИК "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ г. Москва
ООО "МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС" г. Москва
ООО "ФК "АФЕЛИОН" г. Москва
ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" г. Махачкала
ООО "ФСГРУПП ИНТЕРНЕШНЛ" г. Москва
ООО "СИБЭКОСЕРВИС" г. Екатеринбург	Активы 85 тыс. руб.
ООО "ЭКТОИНВЕСТ" г. Санкт-Петербург

Прочие фирмы и организации

ООО "ЛЕСТОРГ" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Иваново
ООО "ВИТАТРЕЙД" Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах г. Пушкино
ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКС" Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств г. Нижний Новгород
ООО "СЕМЁНОВСКАЯ СЛОБОДА" Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Москва
ООО "АВИАЦЕНТР" Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию г. Саранск

ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Руководитель

Учредители ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Филиалы и представительства

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Налоги и сборы

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

Сотрудники

История изменений

Конкуренты

Смотрите также