АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 26 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739453390 от 24 октября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7705205000 |
| КПП? | 770301001 |
| ОКПО? | 18511570 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286575000 |
| Код ОКТМО? | 45380000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001327 |
Контакты
+7 495 725-10-20
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"?
Руководитель
Учредитель АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ
Турция
Регистрационный номер 368587
|
1,1 млрд руб. | 100% |
Связи
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" были получены 3 лицензии
- ЕГРЮЛ (3)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" опубликовала 3 сообщения и является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 7 судебных дел с участием АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
30.06.2017
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800441177031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
17.09.2020
Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, корп. 42" на "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42"
|
|
|
08.12.2021
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ"
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ"
|
|
|
30.11.2022
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ становится новым учредителем организации
|
|
|
25.05.2023
Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42" на "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — зарегистрирована 15 июня 1998 года. В настоящее время находится по адресу 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739453390, ИНН 7705205000, КПП 770301001. Регистрационный номер в ПФР — 087121002536, регистрационный номер в ФСС — 772800441177031. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" является "Денежное посредничество прочее".
Президент — Йалчын Осман Огуз.
На 29 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АО "ТРОЙКА-Д БАНК"
г. Москва |
|
|
АО "БАНК ФИНАМ"
г. Москва |
|
|
ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
г. Москва |
|
| АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" г. Москва |
|
|
"НАТИКСИС БАНК АО"
г. Москва |
|
|
ПАО УКБ "НОВОБАНК"
г. Великий Новгород |
|
|
КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "АВТОРИП 24"
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Красноярск |
|
ООО "СЛАСТЕНА"
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения г. Щекино |
|
ООО "ЛИГА-ПРОФИ"
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Березовский |
|
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ИЛОВЛИНСКОМУ РАЙОНУ
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности рп. Иловля |
|
ООО "ТЕМПО"
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Санкт-Петербург |