ООО "ДИА ТРЕЙД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Алексеев Вячеслав Викторович
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 24 декабря 2023 года
Номер и дата решения
№ 3417 от 27.07.2021
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 94 от 14.03.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 271 от 02.05.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 455 от 23.05.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 1159 от 27.07.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 1337 от 06.09.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 1489 от 18.09.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 4251 от 01.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 5513 от 18.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 5780 от 22.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
043510607
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 7 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Уставный капитал больше минимальногоУставный капитал составляет 12,5 тыс. руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ДИА ТРЕЙД" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 18,6 тыс. руб.
-
Cведения о юридическом адресе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
-
Cведения о руководителе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о руководителе компании
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 529,7 тыс. руб.
Сведения предоставлены ФНС -
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 652 тыс. руб.
Информация актуальна на 12 мая 2024 года
Реквизиты
ОГРН? | 1179102006511 от 15 марта 2017 года |
---|---|
ИНН? | 9109019775 |
КПП? | 910901001 |
ОКПО? | 09952127 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 35247000339 |
Код ОКТМО? | 35647487131 |
Код КЛАДР? | 910120001010026 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ДИА ТРЕЙД", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная? |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Финансовая отчетность ООО "ДИА ТРЕЙД"
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ДИА ТРЕЙД" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2021 годы
Выручка |
Выручка
0 |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
0 |
100% |
Активы |
Активы
636 тыс. руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
-42,1 млн руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -66.21 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | -66.21 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | — |
Рентабельность активов? | — |
Рентабельность собственного капитала? | — |
Руководитель
Учредитель ООО "ДИА ТРЕЙД"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Алексеев Вячеслав Викторович ИНН 910221959621
|
3,5 тыс. руб. | 28% |
Связи
Не найдено ни одной связи ООО "ДИА ТРЕЙД" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДИА ТРЕЙД" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДИА ТРЕЙД" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДИА ТРЕЙД" с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ДИА ТРЕЙД" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 7 сообщений на Федресурсе
- Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц (2)
- Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра (2)
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)
- Недостоверность сведений (1)
- Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом (1)
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ДИА ТРЕЙД" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО "ДИА ТРЕЙД"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДИА ТРЕЙД" инициированы 2 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 22 судебных дела с участием ООО "ДИА ТРЕЙД"
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ДИА ТРЕЙД" открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 12 мая 2024 года
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДИА ТРЕЙД", ИНН 9109019775 налоги и сборы за 2022 год?
Государственная пошлина | 3 000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 652 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 974 руб. |
Итого | 18 626 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
Налог на добавленную стоимость | 100 882 руб. |
Страховые взносы | 202 278 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 37 072 руб. |
Суммы пеней | 186 706 руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2 770 руб. |
Итого | 529 709 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Найдены сведения о наличии у компании налоговых правонарушений?
Общая сумма штрафов за 2022 год составляет 2 тыс. руб.
История изменений
01.08.2022
Юридическое лицо снова является действующим
|
|
11.10.2022
Сведения о руководителе Запорожец Виктории Викторовне признаны недостоверными
|
|
14.10.2022
Удалена запись об учредителе Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
|
|
16.08.2023
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
|
|
20.11.2023
Юридическое лицо снова является действующим
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДИА ТРЕЙД" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД" — зарегистрирована 15 марта 2017 года. В настоящее время находится по адресу 297570, Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, ул. Чкалова, д. 65-К, литера и, офис 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Крым.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1179102006511, ИНН 9109019775, КПП 910901001. Регистрационный номер в ПФР — 091013008773, регистрационный номер в ФСС — 910101750891011. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 12,5 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ДИА ТРЕЙД" является "Торговля оптовая неспециализированная". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения", "Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах", "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров", "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки" и других.
Директор — Запорожец Виктория Викторовна. Учредитель — Алексеев Вячеслав Викторович.
На 12 мая 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "ФИАНИТ"
г. Екатеринбург |
|
ООО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
г. Йошкар-Ола |
446 тыс. руб. |
ООО <<МАРАНТА>>
г. Уссурийск |
|
ООО "ДИА ТРЕЙД" с. Фонтаны |
636 тыс. руб. |
ООО "ИНВУД-СКАЙ"
г. Москва |
200 тыс. руб. |
ООО "САТК"ВЗЛЕТ"
г. Ульяновск |
57,2 млн руб. |
ООО "КВАДРИВИУМ"
г. Копейск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО "РД-ГЛАСС"
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей г. Санкт-Петербург |
ООО "ГРИЗА-2010"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Красногорск |
ООО "АСТАРТА"
Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства г. Липецк |
ООО "ВОРКОС"
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки г. Москва |
ООО "ЕВТО"
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Нижний Новгород |