ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
"ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 28 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 6,9 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 106,6 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739139075 от 2 сентября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7707115538 |
| КПП? | 770501001 |
| ОКПО? | 40449715 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286560000 |
| Код ОКТМО? | 45376000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000007066 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"?
Руководитель ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
Нидерланды
Регистрационный номер 34120777
|
6,9 млрд руб. | 100% |
Связи
Не найдено ни одной связи ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" были получены 5 лицензий
- ЕГРЮЛ (5)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" опубликовала 1 сообщение и является участником 5 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" является участником системы государственных закупок
Проверки ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" инициирована 1 проверка
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, подпись имеется |
| 1. |
Не выполнение требований Закона города Москвы от 22.12.2004 № 90 "О квотировании рабочих мест" в части трудоустройства инвалидов и молодежи
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Материалы административного дела направлены в Административную комиссию по делам об административных правонарушениях Префектуры ЦАО города Москвы Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Назначено административное наказание в виде уплаты штрафа в размере 33 000 руб. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Уплачен полностью Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 24 судебных дела с участием ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
30.06.2017
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800371277031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
11.05.2021
Макаллистер Малаки больше не является председателем правления организации
Рогова Елена Вячеславовна становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющая полномочия и обязанности председателя правления
|
|
|
05.10.2021
Рогова Елена Вячеславовна больше не является руководителем организации
Гарнье Грегори Эмерик становится новым председателем правления организации
|
|
|
01.01.2022
Удалена запись об учредителе ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В. становится новым учредителем организации
|
|
|
07.04.2023
Юридический адрес изменен с "115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, строение 2" на "115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" — или "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 23 апреля 1996 года. В настоящее время находится по адресу 115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739139075, ИНН 7707115538, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105030951, регистрационный номер в ФСС — 772800371277031. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 6,9 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Гарнье Грегори Эмерик.
На 27 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АО "ВУЗ-БАНК"
г. Екатеринбург |
|
|
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
г. Москва |
|
|
ООО "ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК"
г. Москва |
|
| ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" г. Москва |
|
|
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
г. Москва |
|
|
АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"
г. Москва |
|
|
АО "БАНК ФИНСЕРВИС"
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ДЕНТС"
Деятельность в области здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский |
|
ООО "АГРО-ТРАНС"
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных г. Уварово |
|
ПК "УРАЛЕЦ"
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Курган |
|
ООО "ПАРНАС"
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах г. Москва |
|
ООО "ПРИМАСТРОЙ"
Производство прочих отделочных и завершающих работ г. Балашиха |