ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,6 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 13,1 тыс. руб.
Информация актуальна на 28 апреля 2024 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1020400000081 от 14 августа 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 0411005333 |
| КПП? | 774301001 |
| ОКПО? | 16249960 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45277565000 |
| Код ОКТМО? | 45336000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001046 |
Контакты ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "АЙМАНИБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "АЙМАНИБАНК"?
Руководитель ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Учредители
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Калиниченко Анатлий Петрович ИНН 501808011753
|
147,3 млн руб. | 9.5% |
| 2. |
Волчихин Игорь Владимирович ИНН 772910313362
|
149,4 млн руб. | 9.64% |
| 3. |
Любимов Евгений Борисович ИНН 771973500853
|
122 млн руб. | 7.87% |
| 4. |
Кашапов Александр Владимирович ИНН 773300159802
|
208,4 млн руб. | 13.45% |
| 5. |
Кавинская Ева Владимировна ИНН 771002981234
|
148 млн руб. | 9.55% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 139,5 млн руб. | 9% | |
| 2. | 147,2 млн руб. | 9.5% | |
| 3. | 147,2 млн руб. | 9.5% | |
| 4. | 154,2 млн руб. | 9.95% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
Кипр
Регистрационный номер HE 152430
|
154,2 млн руб. | 9.95% |
Связи
Руководитель ООО КБ "АЙМАНИБАНК" также является руководителем или учредителем 12 других организаций
| 1. | ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 Денежное посредничество прочее Руководитель — Воробьёв Сергей Иванович |
| 2. | АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО) 107045, г. Москва, пер. Последний, д. 24 Денежное посредничество прочее Руководитель — Воробьёв Сергей Иванович |
| 3. | АО "РМБ" БАНК 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 36, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Воробьёв Сергей Иванович |
| 4. | ПАО "ОФК БАНК" 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8 Денежное посредничество прочее Руководитель — Воробьёв Сергей Иванович |
| 5. | ПАО БАНК "ВВБ" 299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д. 3А Денежное посредничество прочее Руководитель — Воробьёв Сергей Иванович |
Учредители ООО КБ "АЙМАНИБАНК" также являются руководителями или учредителями 21 другой организации
| 1. | АО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ "ПРООБРАЗ" 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 12, помещ. 19/64 Деятельность холдинговых компаний Руководитель — Кавинская Ева Владимировна |
| 2. | ООО "МЕЛ" 119021, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Россолимо, д. 17, стр. 2, помещ. III, ком. 37 Деятельность информационных агентств Руководитель — Кавинская Ева Владимировна |
| 3. | ООО "СМАРТФИЛМС" 127282, г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, помещ. II, комн. 28, эт. 5 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Руководитель и учредитель — Любимов Евгений Борисович |
| 4. | ОАО "РЕЙТИНГОФФ" 125363, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 13 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет Руководитель — Кашапов Александр Владимирович |
| 5. | ООО "СИТИ-ТРЕЙД" 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 26 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Учредитель — Кашапов Александр Владимирович Учредитель — Кашапов Александр Владимирович Учредитель — Кашапов Александр Владимирович |
ООО КБ "АЙМАНИБАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "АЙМАНИБАНК" является учредителем 2 организаций
| 1. |
ООО "УЛАЛУ-АВТОСЕРВИС" 649002, республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, д. 8 Производство механического оборудования |
| 2. |
ООО "КАДЫН" 649100, республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО КБ "АЙМАНИБАНК" опубликовала 10 сообщений и является участником 22 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО КБ "АЙМАНИБАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "АЙМАНИБАНК" инициировано 9 проверок
| 1. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Юридическое лицо не осуществляет деятельность по вышеуказанному адресу |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 1102 судебных дела с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 395 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-207288/16-178-192 «Б» |
| 2. |
Сведения о результатах инвентаризации имущества должника
Относится к арбитражному делу № А40-207288/16-178-192 «Б» |
| 3. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-207288/16-178-192 «Б» |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК" открыто 25 исполнительных производств
- Штрафы (25)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 апреля 2024 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
15.07.2016
Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
|
|
|
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Федоровой Яны Сергеевны
|
|
|
25.01.2017
КПП изменен с 775001001 на 774301001
|
|
|
Волчихин Игорь Владимирович больше не является руководителем организации
Тимохина Жанна Валерьевна становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
|
|
|
Учредитель Федорова Яна Сергеевна сменила ФИО на Кашапова Яна Сергеевна
|
|
|
19.04.2017
Находится в стадии ликвидации
|
|
|
Тимохина Жанна Валерьевна больше не является руководителем организации
Воробьев Сергей Иванович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
11.09.2021
Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED) становится новым учредителем организации
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "АЙМАНИБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК" — зарегистрирована 27 июля 1992 года. В настоящее время находится по адресу 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №43 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020400000081, ИНН 0411005333, КПП 774301001. Регистрационный номер в ПФР — 087206005386, регистрационный номер в ФСС — 041101006577271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 1,6 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "АЙМАНИБАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Воробьёв Сергей Иванович. Учредители — Любимов Евгений Борисович, Кавинская Ева Владимировна, Волчихин Игорь Владимирович, Калиниченко Анатлий Петрович, Кашапов Александр Владимирович и другие.
На 28 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АО "НС БАНК"
г. Москва |
|
|
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
г. Москва |
|
|
АО "НК БАНК"
г. Москва |
|
| ООО КБ "АЙМАНИБАНК" г. Москва |
|
|
КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
г. Москва |
|
|
АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)
г. Оренбург |
|
|
ООО "МКО"
г. Высоковск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ГБПОУ "НИТ"
Образование профессиональное среднее г. Новоазовск |
|
ООО "ЗВЕЗДА"
Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах г. Омск |
|
ООО "СК ТЕХНОЛОГИЯ"
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения г. Воронеж |
|
МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ"
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Химки |
|
ГСК №130
Деятельность стоянок для транспортных средств г. Серов |