ООО КБ "КАСПИЙ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАСПИЙ"

Ликвидировано 9 сентября 2015 года

Ликвидация юридического лица по решению суда

ОГРН 1020500000498

ИНН 0522006558

КПП 057301001

Дата регистрации

30 октября 1990 года

Вид деятельности

Прочее денежное посредничество

Юридический адрес

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 67

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

189 989 680 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Ликвидатор

Джамалудинов Магомедгази Далгатович

ИНН 056199498519

с 28 октября 2014 г.

Учредители

48 физических лиц
2 юридических лица

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 21 сообщение о банкротстве, относящееся к этой компании, последнее сообщение от 10.06.2015

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1020500000498 от 30 сентября 2002 года
ИНН?	0522006558
КПП?	057301001

Код КЛАДР?	050000010000405

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1020500000498 от 30 сентября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 050170045305001 от 4 января 1999 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

65.12	Прочее денежное посредничество?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "КАСПИЙ"?

Ликвидатор

Джамалудинов Магомедгази Далгатович

ИНН 056199498519

с 28 октября 2014 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Гаджиева Нажмунат Пайзутдинова ИНН 052201409977 с 11 ноября 2002 г.	900 тыс. руб.	0.89%
2.	Хизриева Маймунат Ибрагимовна ИНН 052204068700 с 11 ноября 2002 г.	6,7 тыс. руб.	0.01%
3.	Айгумов Айгум Абдулзагирович ИНН 052200828196 с 26 мая 2006 г.	964,4 тыс. руб.	0.95%
4.	Атциев Камиль Атциевич ИНН 056103289235 с 26 мая 2006 г.	1,2 млн руб.	0.62%
5.	Салимова Нурияханум Абдулмуслимовна ИНН 052204068877 с 1 августа 2008 г.	8,5 тыс. руб.	0.01%

Полный список учредителей (50)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНАСАГРОТРАНС" с 11 ноября 2002 г.	11,4 тыс. руб.	0.01%
2.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОЛХОЗ ИМ."НАСРУТДИНОВА" с 11 ноября 2002 г.	329,5 тыс. руб.	0.32%

1.	ФИЛИАЛ "АТЛАНТ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КАСПИЙ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 14
2.	ФИЛИАЛ "ДЕРБЕНТСКИЙ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КАСПИЙ" 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 27, кв. 6
3.	ФИЛИАЛ "РАССВЕТ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КАСПИЙ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, нп. 5-Й Караман

Все филиалы (5)

Представительства отсутствуют

По руководителю (19)

19 организаций

По учредителям (31)

31 организация

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ООО КБ "КАСПИЙ" также является руководителем или учредителем 19 других организаций

1.	АО "ТАГИЛБАНК" 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2 а Денежное посредничество прочее Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
2.	АКБ "КАПИТАЛБАНК" (ПАО) 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, зд. 70Д Денежное посредничество прочее Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
3.	КБ ООО "НАФТАБАНК" 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
4.	ОАО АКЗБ "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ" 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. У. Буйнакского, д. 10, кв. 12 Денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
5.	КБ ООО "СУНЖА" 386200, республика Ингушетия, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Осканова, д. 32 Прочее денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович

Все связи по руководителю (19)

Учредители ООО КБ "КАСПИЙ" также являются руководителями или учредителями 31 другой организации

1.	ООО "ЭСИДБАНК" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2 Денежное посредничество Учредитель — Айгумов Айгум Абдулзагирович Учредитель — Аджиев Гаджи Нухбекович Учредитель — Алиев Али Аминович Учредитель — Магомедов Джамал Хабибович
2.	ООО "МЕКЕГИ" 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт Кяхулай, ул. Дачная, д. 58 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин Учредитель — Исаев Баганд Киравович
3.	ООО "ЦЕНТР СБЫТ" 115172, г. Москва, Краснохолмская набережная, д. 13, стр. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Алишаева Софья Гаджиевна
4.	ООО "ЭВРИБИЙ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 5 Предоставление займов и прочих видов кредита Учредитель — Рашидов Алибулат Муслимович
5.	ООО "КОНЦЕРН "ЭСИД" 367000, Республика Дагестан, г. о. город Махачкала, вн. р-н Советский Район, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, этаж 3, помещ. 25 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки Учредитель — Мустафаева Луара Идрисовна

Все связи по учредителям (31)

ООО КБ "КАСПИЙ" не является управляющей организацией

ООО КБ "КАСПИЙ" является учредителем 1 организации

1.	ООО "ДБКИ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "КАСПИЙ" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	5	12,8 млн руб.
44-ФЗ	1	43,3 тыс. руб.
223-ФЗ	—	—

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "КАСПИЙ"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО КБ "КАСПИЙ"

Истец

Ответчик

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 12,4 млн руб.

—

Последнее дело

№ А20-1029/2017 от 10 апреля 2017 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ОАО "ТЭК"

Ответчик

ООО КБ "КАСПИЙ"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 21 сообщение, относящееся к этой компании

1.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-1865/2014 от 10 июня 2015 г.
2.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-1865/2014 от 2 июня 2015 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-1865/2014 от 24 апреля 2015 г.

Все сообщения (21)

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 30 октября 1990 года

	15.12.2014 НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
	09.09.2015 Юридическое лицо было ликвидировано
	11.02.2016 Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
	Добавлены сведения об ИНН для учредителя Атциева Камиля Атциевича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Гайдаровой Светланы Тагировны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Магомедовой Джамили Магомедовны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Рабдановой Тайбат Шамиловны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Улакаевой Луары Муртузалиевны
	25.01.2017 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Айсаевой Аминат Камиловны
	01.01.2022 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Насрутдинова Султана Умалатовича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Абдулмуслимовой Сании Аликовны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Магомедова Магомеда Абакаровича

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "КАСПИЙ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАСПИЙ" — была зарегистрирована 30 октября 1990 года. В настоящее время находится по адресу 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 67. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Махачкалы.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500000498, ИНН 0522006558, КПП 057301001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 190 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "КАСПИЙ" являлся "Прочее денежное посредничество".

Ликвидатор — Джамалудинов Магомедгази Далгатович. Учредители — Мутуев Изамутин Магомедович, Айгумов Абдулхалик Айгумович, Улакаева Луара Муртузалиевна, Амирханов Магомед Гаджиевич, Нухов Шамиль Магомедсаидович и другие.

Юридическое лицо было ликвидировано 9 сентября 2015 года.

Прочие фирмы и организации

ООО "РЕГИОН" Предоставление услуг по перевозкам г. Москва
СНТ "ЗАХОЖЬЕ-4 ПЛЮС" МАССИВА "НИКОЛЬСКОЕ" Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Ленинградская область
ООО "СИМВОЛ" Торговля оптовая неспециализированная г. Уфа
ООО "КБК СТРОЙ-ГРУПП" Аренда и лизинг строительных машин и оборудования г. Москва
МБУДО "КОВРОВСКАЯ ДШИ ИМ. М.В. ИОРДАНСКОГО" Образование дополнительное детей и взрослых г. Ковров

ООО КБ "КАСПИЙ"

Реквизиты

Дополнительно

Сведения о регистрации

Виды деятельности ОКВЭД

Финансовая отчетность ООО КБ "КАСПИЙ"

Руководитель ООО КБ "КАСПИЙ"

Учредители

Филиалы и представительства

Связи

Госзакупки

Проверки ООО КБ "КАСПИЙ"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Налоги и сборы

История изменений

Смотрите также