ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 21 октября 2023 года
Номер и дата решения
№ 272327 от 14.12.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 274992 от 19.12.2017
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 290491 от 05.04.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 337407 от 24.10.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 353994 от 07.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 361222 от 27.11.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 372911 от 19.12.2018
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
|
Номер и дата решения
№ 379030 от 20.02.2019
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 379028 от 20.02.2019
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 379029 от 20.02.2019
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 386313 от 22.03.2019
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 386314 от 22.03.2019
БИК банка, в который направлено решение
044525000
Основание для приостановления операций
Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 28 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 443,7 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Реквизиты
ОГРН? | 1027739067696 от 14 августа 2002 года |
---|---|
ИНН? | 7730045575 |
КПП? | 771501001 |
ОКПО? | 17537224 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45280569000 |
Код ОКТМО? | 45357000000 |
Код КЛАДР? | 770000000002092 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"?
Руководитель ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
Учредители
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Соковых Елена Станиславовна ИНН 772435927013
|
26,6 млн руб. | 6% |
2. |
Куйда Игорь Анатольевич ИНН 772900974229
|
181,2 млн руб. | 40.84% |
3. |
Гориславцева Инна Михайловна ИНН 771400390760
|
42,2 млн руб. | 9.5% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. | 36,8 млн руб. | 8.3% | |
2. | 8 млн руб. | 1.79% | |
3. | 8 млн руб. | 1.8% | |
4. | 8 млн руб. | 1.81% | |
5. | 7,8 млн руб. | 1.18% |
Филиалы и представительства
1. |
СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ "КОММЕРЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАСТОВОГО БАНКА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тургенева, д. 10/2 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" также является руководителем или учредителем 16 других организаций
1. | ООО ПЧРБ БАНК 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
2. | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
3. | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
4. | АКБ "МАСТЕР - КАПИТАЛ" (ОАО) 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
5. | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) 105118, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 32, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
Учредители ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" также являются руководителями или учредителями 27 других организаций
1. | ООО "КОМПАНИЯ "ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК" 614000, Пермский Край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 26, офис 417 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель — Куйда Игорь Анатольевич |
2. | ООО "ПРАЙМ-ТАЙМ" 129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 124, корп. 8, кв. 236 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Учредитель — Куйда Игорь Анатольевич |
3. | ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 26, офис 417 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками Учредитель — Куйда Игорь Анатольевич |
4. | ООО "ЛИХТТЕН КРАУФ СТ" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 26 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Куйда Игорь Анатольевич |
5. | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОДНИК ПРИКАМЬЯ" 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Магистральная, д. 90Б, этаж 2, офис 15 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками Учредитель — Куйда Игорь Анатольевич |
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" не является управляющей организацией
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" была получена 1 лицензия
- ЕГРЮЛ (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" опубликовала 3 сообщения и является участником 5 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" инициировано 8 проверок
1. |
Не выполнено ранее выданное предписание
|
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 139 судебных дел с участием ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 430 сообщений, относящихся к этой компании
1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-21255/16-174-39 |
2. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-21255/16-174-39 |
3. |
Информация о ходе конкурсного производства
Относится к арбитражному делу № А40-21255/16-174-39 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
14.04.2021
Михеев Илья Владимирович больше не является руководителем организации
Миндзяк Сергей Степанович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
07.08.2022
Учредитель Гориславцева Инна Михайловна сменил ИНН с 772800003047 на 771400390760
|
|
08.10.2023
Юридический адрес изменен с "127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7" на "127030, г. Москва, ул. Образцова, д. 7"
|
|
13.02.2024
Юридический адрес изменен с "127030, г. Москва, ул. Образцова, д. 7" на "127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" — или "КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 24 апреля 1996 года. В настоящее время находится по адресу 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №15 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739067696, ИНН 7730045575, КПП 771501001. Регистрационный номер в ПФР — 087312004032, регистрационный номер в ФСС — 772901146077111. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 443,7 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Миндзяк Сергей Степанович. Учредители — Соковых Елена Станиславовна, Гориславцева Инна Михайловна, Куйда Игорь Анатольевич.
На 27 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ОАО "ПРБ"
г. Москва |
|
АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
г. Москва |
|
ОАО АКБ "ЛЕСБАНК"
г. Москва |
|
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" г. Москва |
|
АО "АРКСБАНК"
г. Москва |
|
АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ"
г. Вологда |
|
ПАО "ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК"
г. Томск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
СОНТ "МУГУДАЙ"
Выращивание однолетних культур г. Якутск |
ООО "МАЛТАТ-СИНЕМА"
Подача напитков г. Красноярск |
ФГБЛПУ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИД РОССИИ"
Деятельность больничных организаций г. Москва |
ООО "КЕДР+"
Работы строительные отделочные Кемеровская Область - Кузбасс |
АО "ЦЕНТР ПЕРЕДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая г. Москва |