АО КБ "СИТИБАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 421,9 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО КБ "СИТИБАНК" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027700431296 от 14 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7710401987 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 29034830 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286575000 |
| Код ОКТМО? | 45380000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001067 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО КБ "СИТИБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.99.12 | Деятельность дилерская |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
Финансовая отчетность АО КБ "СИТИБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО КБ "СИТИБАНК"?
Руководитель АО КБ "СИТИБАНК"
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 |
Представительства отсутствуют
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО КБ "СИТИБАНК" не является управляющей организацией
АО КБ "СИТИБАНК" является учредителем 1 организации
| 1. |
ООО "СИТИЛИЗИНГ" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО КБ "СИТИБАНК" были получены 6 лицензий
- ЕГРЮЛ (5)
- Роскомнадзор (СМИ) (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО КБ "СИТИБАНК" опубликовала 10 сообщений и является участником 90 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО КБ "СИТИБАНК" является участником системы государственных закупок
Проверки АО КБ "СИТИБАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО КБ "СИТИБАНК" инициирована 31 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2113 судебных дел с участием АО КБ "СИТИБАНК"
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении АО КБ "СИТИБАНК" открыто 2 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 апреля 2024 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
06.02.2018
Луэ Марк Рауль Мари больше не является руководителем организации
Иванова Мария Львовна становится новым руководителем организации, должность — президент
|
|
|
01.09.2018
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
27.07.2021
Удалена запись об учредителе СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН
Удалена запись об учредителе ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН
|
|
|
03.08.2023
Иванова Мария Львовна больше не является руководителем организации
Николаева Наталья Юрьевна становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющий обязанности президента
|
|
|
12.01.2024
Николаева Наталья Юрьевна больше не является руководителем организации
Смолянова Виктория Александровна становится новым руководителем организации, должность — президент
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО КБ "СИТИБАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" — зарегистрирована 5 ноября 2001 года. В настоящее время находится по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030706, регистрационный номер в ФСС — 772901459577111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО КБ "СИТИБАНК" является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность", "Деятельность дилерская", "Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле".
Президент — Смолянова Виктория Александровна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 28 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
АКБ "МОСУРАЛБАНК" (АО)
г. Москва |
|
|
ПАО БАНК "ВВБ"
г. Севастополь |
|
|
АО "ГОРБАНК"
г. Санкт-Петербург |
|
| АО КБ "СИТИБАНК" г. Москва |
|
|
ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
г. Казань |
|
|
АКБ "ЛЕГИОН" (АО)
г. Москва |
|
|
БАНК "ТААТТА" АО
г. Якутск |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ИМПЕКС ГРУПП"
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием г. Санкт-Петербург |
|
ООО "ФЛАГМАН"
Деятельность рекламных агентств г. Чита |
|
ООО "КРОНА"
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений г. Санкт-Петербург |
|
ООО "ХК "АМАРАНТ"
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами г. Москва |
|
ООО "ЛОКОН"
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Белев |