КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739470252 от 28 октября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7710066672 |
| КПП? | 771001001 |
Дополнительно
| Код КЛАДР? | 770000000002196 |
|---|
Сведения о регистрации
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)?
Руководитель КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Учредители
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Радченко Виктория Руслановна ИНН 771385120163
|
2,5 млн руб. | 18.16% |
| 2. |
Родченков Михаил Викторович ИНН 770904978005
|
1,3 млн руб. | 9.24% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
КОМПАНИЯ "КОРОНА БИЛДИНГ ЛТД."
Сейшельские Острова
Регистрационный номер 112924
|
2,5 млн руб. | 18.16% |
| 2. |
КОМПАНИЯ "МАРЕЛИНТА БИЗНЕС ИНК."
Сейшельские Острова
Регистрационный номер 110209
|
2,5 млн руб. | 18.16% |
| 3. |
КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН СЕРВИСЕЗ ЛТД."
Сейшельские Острова
Регистрационный номер 112932
|
2,5 млн руб. | 18.14% |
| 4. |
КОМПАНИЯ "РИНЕГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛТД"
Кипр
Регистрационный номер HE 314893
|
2,5 млн руб. | 18.14% |
Филиалы и представительства
| 1. | 367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра-1, д. 32 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) также является руководителем или учредителем 9 других организаций
| 1. | КБ "ИНФОРМПРОГРЕСС" (ООО) 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21/1 Предоставление займов и прочих видов кредита Руководитель — Баушева Надежда Сергеевна |
| 2. | ОАО "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК" 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Баушева Надежда Сергеевна |
| 3. | ООО "ДЕЛНА БАНК" 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95, корп. 2 Руководитель — Баушева Надежда Сергеевна |
| 4. | ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 10, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Баушева Надежда Сергеевна |
| 5. | АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) 109028, г. Москва, пер. Серебрянический, д. 3, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Баушева Надежда Сергеевна |
Учредители КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
| 1. | КБ ООО "СОВИНКОМ" 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4Б Учредитель — Радченко Виктория Руслановна |
| 2. | ООО "НОЯНЛАР НЕДВИЖИМОСТЬ" 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Радченко Виктория Руслановна |
КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) не является управляющей организацией
КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) является учредителем 6 организаций
| 1. |
ООО "ЦОПЭНЕРГО" г. Москва, ул. Прямикова, д. 3/12, корп. 1 |
| 2. |
ООО "АТК "ЭНЕРГОАВИА" 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18, корп. 1 |
| 3. |
ООО "МЕГА" 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 3, стр. 2 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 4. |
ООО "ЭЛЕКТРОИНВЕСТ М" 107078, г. Москва, ул. Никулинская, д. 23, корп. 2, кв. 579 |
| 5. |
ООО "ИНТЕКО ГРУПП" 125008, г. Москва, ул. Академическая Б., д. 41/1, стр. 1 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Госзакупки
Сведения об участии КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 33 судебных дела с участием КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО)
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 181 сообщение, относящееся к этой компании
| 1. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-142636/2013 |
| 2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-142636/2013 |
| 3. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-142636/2013 |
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
15.12.2016
Хамчич Максим Александрович больше не является руководителем организации
Баушева Надежда Сергеевна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
20.01.2017
КПП изменен с 775001001 на 771001001
|
|
|
24.08.2020
Юридическое лицо было ликвидировано
|
|
|
02.01.2022
Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ "КОРОНА БИЛДИНГ ЛТД."
Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ "МАРЕЛИНТА БИЗНЕС ИНК."
Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН СЕРВИСЕЗ ЛТД."
Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ "РИНЕГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛТД"
КОМПАНИЯ "КОРОНА БИЛДИНГ ЛТД." становится новым учредителем организации
КОМПАНИЯ "МАРЕЛИНТА БИЗНЕС ИНК." становится новым учредителем организации
КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН СЕРВИСЕЗ ЛТД." становится новым учредителем организации
КОМПАНИЯ "РИНЕГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛТД" становится новым учредителем организации
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" — была зарегистрирована 11 апреля 1995 года. В настоящее время находится по адресу 123104, г. Москва, пер. Палашёвский М., д. 5. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739470252, ИНН 7710066672, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087101123646, регистрационный номер в ФСС — 771900067377191. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 13,8 млн руб.
Основным видом деятельности компании КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) являлся "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Баушева Надежда Сергеевна. Учредители — Радченко Виктория Руслановна, Родченков Михаил Викторович.
Юридическое лицо было ликвидировано 24 августа 2020 года.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
|
ООО "ПСБ ЛУГАНСК"
г. Луганск |
|
|
АО "РУНА-БАНК"
г. Москва |
|
|
АО "ИНТЕРРАСЧЕТ" РНКО
г. Москва |
|
| КБ "ТРАНСИНВЕСТБАНК" (ООО) г. Москва |
|
|
ОАО "СИБНЕФТЕБАНК"
г. Тюмень |
|
|
ОАО АКБ "РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК"
г. Москва |
|
|
НКО "КРЕДИТАЛЬЯНС" (ООО)
г. Вологда |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "НА ЗАЛИВЕ"
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки г. Санкт-Петербург |
|
ТСЖ "ВОЛГА-14"
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Казань |
|
ГСК "ЮГ"
Деятельность стоянок для транспортных средств г. Воронеж |
|
ООО "ГАСТРОБИСТРО"
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Санкт-Петербург |
|
ООО "ПРОФИЛЬ"
Торговля оптовая неспециализированная г. Череповец |