ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Действующая компания

ОГРН 1195081099564

ИНН 5001132055

КПП 771601001

ОКПО 42842641

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

25 декабря 2019 года

Вид деятельности

Деятельность микрофинансовая

+ еще 6 видов деятельности

Юридический адрес

129346, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лосиноостровский, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

2 470 000 руб.

Финансовая отчетность за 2019 год

Сдана нулевая отчетность

Специальный налоговый режим

Не применяется

Генеральный директор

Джумаева Назира Бекмурзаевна

ИНН 690901739231

с 14 апреля 2023 г.

Учредитель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ А2"

с 8 июня 2020 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 28 сентября 2022 года

Подробнее

Номер и дата решения № 32818 от 30.08.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525593 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 35489 от 31.08.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525593 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 32819 от 30.08.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525823 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 35490 от 31.08.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525823 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Признаки нелегального кредитора

Входит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Санкции

Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

+43

-125

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 2,5 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" не являются "массовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Признаки нелегального кредитора, согласно данным ЦБ РФ
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 4,2 млн руб.
Информация актуальна на 27 апреля 2024 года

ОГРН?	1195081099564 от 25 декабря 2019 года
ИНН?	5001132055
КПП?	771601001
ОКПО?	42842641

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1195081099564 от 25 декабря 2019 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087303013334 от 20 февраля 2021 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 500901046177271 от 16 февраля 2021 года

Код ОКОГУ?	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45280565000 Лосиноостровский
Код ОКТМО?	45355000000 муниципальный округ Лосиноостровский

Адрес

129346, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лосиноостровский, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104

Показать на карте

Телефон
—

Электронная почта

—

Веб-сайт

—

Cоциальные сети

—

Контакты еще не добавлены?

Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Редактировать

64.92.7	Деятельность микрофинансовая?
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита
64.92.1	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
64.19	Денежное посредничество прочее
64.92.3	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
64.92.2	Деятельность по предоставлению займов промышленности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2019 годы

Выручка 2017–2019 гг.

Чистая прибыль 2017–2019 гг.

Финансовые показатели 2019 г.

Выручка	Выручка —
Чистая прибыль	Чистая прибыль 0
Активы	Активы 0
Капитал и резервы	Капитал и резервы 0

Полная финансовая отчетность за все годы

Финансовые отчеты от ФНС в формате PDF

2019 г.

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2019 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	—
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	—
Коэффициент покрытия инвестиций?	—
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	—
Коэффициент быстрой ликвидности?	—
Коэффициент абсолютной ликвидности?	—
Рентабельность
Рентабельность продаж?	—
Рентабельность активов?	—
Рентабельность собственного капитала?	—

Генеральный директор

Джумаева Назира Бекмурзаевна

ИНН 690901739231

с 14 апреля 2023 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Юридические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ А2" с 8 июня 2020 г.	2,5 млн руб.	100%

По руководителю (6)

6 организаций

По учредителю (2)

2 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" также является руководителем или учредителем 6 других организаций

1.	ООО "АКСИОН" 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В. И. Ленина, д. 249, помещ. 507А Разработка компьютерного программного обеспечения Руководитель и учредитель — Джумаева Назира Бекмурзаевна
2.	ООО "ДОРАМА" 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, ул. Нижняя, д. 14, стр. 7 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Джумаева Назира Бекмурзаевна
3.	АНО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "СОЛНЫШКО" 123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 74, корп. 1, кв. 197 Деятельность по уходу с обеспечением проживания Руководитель — Джумаева Назира Бекмурзаевна
4.	ООО "СМАРТ ЛОГИСТИК" 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новорязанская, д. 38, помещ. 2П Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Руководитель — Джумаева Назира Бекмурзаевна
5.	ООО "ТСК" 105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Джумаева Назира Бекмурзаевна

Все связи по руководителю (6)

Учредитель ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" также является руководителем или учредителем 2 других организаций

1.	ООО ТД "СТРОЙСОЮЗ" 109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 2, помещ. 1/1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель — АО "ИФК А2"
2.	ООО "ЭЙ ФУД КОМПАНИ" 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Подъёмная, д. 12, стр. 1, помещ. 1/1 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами Учредитель — АО "ИФК А2"

ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" не является управляющей организацией

ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" не является учредителем других организаций

Сведения об участии ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2 судебных дела с участием ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Истец

Ответчик

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 32,5 тыс. руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 1,5 тыс. руб.

Последнее дело

№ А40-38720/2024 от 26 февраля 2024 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответчик

ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

На сегодняшний день в отношении ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" открыто 4 исполнительных производства

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

4,2 млн руб.

Типы исполнительных производств

Штрафы (2)
Прочее (2)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 27 апреля 2024 года

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 25 декабря 2019 года

	08.10.2020 Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения
	16.02.2021 Юридическое лицо снова является действующим
	КПП изменен с 500101001 на 771601001
	Юридический адрес изменен с "143910, Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 6, помещение 48, офис 2" на "129346, г. Москва, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104" Удалена информация о недостоверности юридического адреса
	Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 500901046177271 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
	20.02.2021 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087303013334 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
	30.09.2021 Уставный капитал повышен с 1 000 000 руб. до 2 470 000 руб.
	Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ А2" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ А2" становится новым учредителем организации
	14.04.2023 Орлов Евгений Борисович больше не является генеральным директором организации Джумаева Назира Бекмурзаевна становится новым генеральным директором организации

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" — зарегистрирована 25 декабря 2019 года. В настоящее время находится по адресу 129346, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лосиноостровский, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №16 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1195081099564, ИНН 5001132055, КПП 771601001. Регистрационный номер в ПФР — 087303013334, регистрационный номер в ФСС — 500901046177271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 2,5 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" является "Деятельность микрофинансовая". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление займов и прочих видов кредита", "Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества", "Денежное посредничество прочее", "Деятельность по предоставлению займов промышленности", "Деятельность по предоставлению потребительского кредита" и других.

Генеральный директор — Джумаева Назира Бекмурзаевна.

На 27 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

ООО МКК "СФ" г. Кемерово
ООО МКК "НАММАНИ" г. Омск	Активы 1,1 млн руб.
ООО "МКК "РЕНОВАЦИЯ" г. Казань	Активы 4,1 млн руб.
ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" г. Москва
ООО МКК "КРЕПКАЯ МОНЕТА" дп. Красково
ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" г. Москва
ООО "МКК "ОМЕГА-ФИНАНС" г. Свердловск

Прочие фирмы и организации

ООО "БЕЛТ МАСТЕР" Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой г. Краснодар
ООО "РАДИО32ФМ" Деятельность в области радиовещания г. Брянск
ООО "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ СУ-3" Строительство жилых и нежилых зданий г. Липецк
ООО "СПС" Строительство жилых и нежилых зданий г. Апрелевка
ООО "Л-КОНТРАКТ" Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Юрюзань

ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредитель ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Связи

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений

Конкуренты

Смотрите также