ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1152309003142

ИНН 2309147098

КПП 230901001

ОКПО 29556793

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

19 августа 2015 года

Вид деятельности

Торговля оптовая фруктами и овощами

+ еще 24 вида деятельности

Юридический адрес

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 305

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

10 000 руб.

Специальный налоговый режим

УСН (Упрощенная система налогообложения)

Конкурсный управляющий

Шалдин Рафаэль Рафаэльевич

ИНН 260100134682

с 13 ноября 2021 г.

Учредитель
Яковлев Евгений Андреевич

с 19 августа 2015 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения, но упомянута в 2 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 32 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 28.03.2024

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

+33

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 9 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" не являются "массовыми"
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Cведения о юридическом адресе недостоверны

В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
Задолженности, пени и штрафы

Есть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 3,7 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС

ОГРН?	1152309003142 от 19 августа 2015 года
ИНН?	2309147098
КПП?	230901001
ОКПО?	29556793

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1152309003142 от 19 августа 2015 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 033014043514 от 31 августа 2015 года

Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе г. Краснодара

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 230204154623021 от 26 августа 2015 года

Филиал №2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Код ОКОГУ?	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	03401369000 Центральный
Код ОКТМО?	03701000001 г Краснодар
Код КЛАДР?	230000010000416

Адрес

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 305

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Показать на карте

Телефон
+7 985 884-34-71

Электронная почта

diamonds.optima@gmail.com

Веб-сайт

—

Cоциальные сети

—

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Редактировать

46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами?
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем
46.76.4	Торговля оптовая драгоценными камнями
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
46.38.1	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
93.11	Деятельность спортивных объектов
80.30	Деятельность по расследованию
46.90	Торговля оптовая неспециализированная

Все виды деятельности компании (25)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2018 годы

Выручка 2014–2018 гг.

Чистая прибыль 2014–2018 гг.

Финансовые показатели 2018 г.

Выручка	Выручка 76,2 млн руб.	7%
Чистая прибыль	Чистая прибыль -390 тыс. руб.	95%
Активы	Активы 78,2 млн руб.	110%
Капитал и резервы	Капитал и резервы -6,9 млн руб.	-6%

Полная финансовая отчетность за все годы

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2018 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	-0.09
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	-0.16
Коэффициент покрытия инвестиций?	0.05
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	0.99
Коэффициент быстрой ликвидности?	0.75
Коэффициент абсолютной ликвидности?	0.00
Рентабельность
Рентабельность продаж?	-0.51%
Рентабельность активов?	-0.50%
Рентабельность собственного капитала?	5.66%

Конкурсный управляющий

Шалдин Рафаэль Рафаэльевич

ИНН 260100134682

с 13 ноября 2021 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Яковлев Евгений Андреевич ИНН 230809657860 с 19 августа 2015 г.	10 тыс. руб.	100%

1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ДАЙМОНДС" ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 222, офис 202

Представительства отсутствуют

По руководителю (10)

10 организаций

По учредителю (4)

4 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" также является руководителем или учредителем 10 других организаций

1.	ФГУ ДЭП №110 352857, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич
2.	ООО "КУРОРТТУРИСТСТРОЙ" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 6 Производство общестроительных работ по возведению зданий Учредитель — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич
3.	МП "АГЭС" 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 56 Передача электроэнергии Руководитель — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич
4.	ООО ПИК "РЕГИОН-ПРОЕКТ" 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 22 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях Руководитель — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич
5.	ООО "ИКС" 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 203 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки Руководитель — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич

Все связи по руководителю (10)

Учредитель ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" также является руководителем или учредителем 4 других организаций

1.	ООО "ОСТ-ИНДСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 306 Торговля оптовая неспециализированная Учредитель — Яковлев Евгений Андреевич
2.	ООО "ОПЕРАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ" 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кропоткина, д. 145 Транспортная обработка грузов Руководитель — Яковлев Евгений Андреевич
3.	ООО "ФЕНИКС АВИА" 350004, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Кропоткина, д. 145 Транспортная обработка грузов Руководитель — Яковлев Евгений Андреевич
4.	ООО "АГРОТРЕЙД-ЮГ" 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями Учредитель — Яковлев Евгений Андреевич

ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" не является управляющей организацией

ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" не является учредителем других организаций

Компания ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 2 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Сведения об участии ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ОПТИМА ДАЙМОНДС" инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 232004412292 от 13 апреля 2020 года

Внеплановая проверка, документарная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае

Цель проверки

Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия трудасоблюдение обязательных требований и или требований установленныхмуниципальными правовыми актами

Результат

Нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки (1)

1.	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ в случае если КНМ не проведено 1941 КоАП РФ

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Истец

Ответчик

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 5,2 млн руб.

—

Последнее дело

№ А32-10266/2021 от 12 марта 2021 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. КРАСНОДАРУ, ООО "ОСТ-ИНДСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН", ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. КРАСНОДАРУ

Ответчик

ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 32 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Сведения о результатах проведения собрания кредиторов Относится к арбитражному делу № А32-10266/2021 от 28 марта 2024 г.
2.	Относится к арбитражному делу № А32-10266/2021 от 11 марта 2024 г.
3.	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника Относится к арбитражному делу № А32-10266/2021 от 28 февраля 2024 г.

Все сообщения (32)

Нет сведений об открытых в отношении ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" исполнительных производствах

Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС", ИНН 2309147098 за 2022 год налогов составила 0 руб.

Имелись задолженности за 2024 год?

Налог на прибыль	38 398 руб.
Налог на доходы физических лиц	52 629 руб.
Налог на добавленную стоимость	2 221 668 руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	25 000 руб.
Суммы пеней	782 787 руб.
Страховые взносы	334 124 руб.
Транспортный налог	191 453 руб.
Налог на имущество организаций	31 681 руб.
Итого	3 677 739 руб.

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

Полная история изменений с 19 августа 2015 года

	26.08.2015 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230204154623021 Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
	31.08.2015 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033014043514 Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе г.Краснодара
	20.02.2016 Юридический адрес изменен с "350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, кв. 305" на "350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 305"
	07.07.2020 Юридический адрес организации признан недостоверным
	13.11.2021 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
	Яковлев Евгений Андреевич больше не является генеральным директором организации Шалдин Рафаэль Рафаэльевич становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ДАЙМОНДС" — зарегистрирована 19 августа 2015 года. В настоящее время находится по адресу 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 305. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1152309003142, ИНН 2309147098, КПП 230901001. Регистрационный номер в ПФР — 033014043514, регистрационный номер в ФСС — 230204154623021. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" является "Торговля оптовая фруктами и овощами". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней", "Деятельность охранных служб, в том числе частных", "Деятельность автомобильного грузового транспорта", "Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов", "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков" и других.

Конкурсный управляющий — Шалдин Рафаэль Рафаэльевич. Учредитель — Яковлев Евгений Андреевич.

На 11 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

ООО "ПРОДУКТ ПЛЮС" г. Пенза	Активы 3,8 млн руб.
ООО "ФРУКТ КОМ" г. Новоуральск	Активы 658 тыс. руб.
ООО "РАЗДОЛЬЕ" г. Барнаул
ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС" г. Краснодар	Выручка 76,2 млн руб.
ООО "ТЗБ" г. Архангельск
ООО "ВЕСТА" г. Смоленск
ООО "ПЛАНЕТА ПРОДУКТОВ" г. Москва

Прочие фирмы и организации

ООО "МП" Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки г. Москва
ДНТ "БАЙКАЛЬСКИЙ БЕРЕГ" Выращивание овощей с. Сахюрта
ООО "СК ТЕХСНАБ" Подготовка строительной площадки г. Ижевск
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "СВЕТЛЯЧОК" Образование дошкольное рп. Глубокий
ООО "АРНИКА" Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) г. Челябинск

ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредитель ООО "ОПТИМА ДАЙМОНДС"

Филиалы и представительства

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

История изменений

Конкуренты

Смотрите также