ПАО "МЕТКОМБАНК"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТКОМБАНК"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 16 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 127,8 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ПАО "МЕТКОМБАНК" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
ОГРН? | 1026600000195 от 7 августа 2002 года |
---|---|
ИНН? | 6612010782 |
КПП? | 661201001 |
ОКПО? | 25054072 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 1500010 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12247 |
Код ОКФС? | 34 |
Код ОКАТО? | 65436368000 |
Код ОКТМО? | 65740000001 |
Код КЛАДР? | 660000220000222 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ПАО "МЕТКОМБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.1 | Денежное посредничество? |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
64.99.12 | Деятельность дилерская |
66.12.3 | Деятельность эмиссионная |
Финансовая отчетность ПАО "МЕТКОМБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "МЕТКОМБАНК"?
Руководитель
Учредители ПАО "МЕТКОМБАНК"
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
1. |
САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕТКОМБАНК" 410002, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В. , д. 150/154 |
2. |
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕТКОМБАНК" 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. б |
Представительства отсутствуют
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
ПАО "МЕТКОМБАНК" не является управляющей организацией
ПАО "МЕТКОМБАНК" является учредителем 4 организаций
1. |
ООО "РЕНОВА ЛАБ" 121205, г. Москва, ул. Сикорского (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 11, этаж 5, офис 1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
2. |
ООО "РУССКИЙ ЛАНДШАФТ" 121205, г. Москва, ул. Сикорского (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 11, эт. цок, пом. I, ком. 59 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
3. |
ООО "ХОЛДИНГ" 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
4. |
ООО "МЕТКОМ-КОНСАЛТИНГ" 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 225, к. 4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ПАО "МЕТКОМБАНК" были получены 4 лицензии
- ЕГРЮЛ (4)
Сообщения на Федресурсе
Компания ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовала 135 сообщений и является участником 50 сообщений на Федресурсе
- Стоимость чистых активов (69)
- Раскрытие финансовой отчетности (42)
- Возникновение права залога (15)
- Возникновение права залога (10)
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (9)
- Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (6)
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (5)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ПАО "МЕТКОМБАНК" является участником системы государственных закупок
Проверки ПАО "МЕТКОМБАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "МЕТКОМБАНК" инициировано 7 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 363 судебных дела с участием ПАО "МЕТКОМБАНК"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ПАО "МЕТКОМБАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 2 вакансиях от ПАО "МЕТКОМБАНК"
- Старший экономист Отдела обслуживания физических лиц (1)
- Экономист Отдела финансового мониторинга (1)
- Формирует и предоставляет сведения в уполномоченный орган, по операциям подлежащим обязательному контролю и (или) операциям, в отношении которых возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- Формирует и направляет информацию по запросам уполномоченного органа об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
- Предоставляет в уполномоченный орган сведения о приостановлении операций, об отказе в заключении договора, об отказе в выполнении распоряжения клиента, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с пунктами 1. 3 и 1. 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществляет контроль за организацией в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка.
- Осуществляет контроль за своевременным представлением в уполномоченный орган актуальных сведений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участвует в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок).
- Предпринимает меры по прекращению необычных (сомнительных) сделок клиентов.
- Участие в подготовке тех. заданий в целях автоматизации и эффективности заполнения операций (ФЭС).
- Исполняет требования ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ, действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативнораспорядительных документов Банка (в т. ч. Указания Банка России от 15 июля 2021 г. N 5861-У, Положений ЦБ РФ № 600-П, № 655-П, № 764-П).
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, внутренними нормативными документами Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
Наличие ранее обязанностей или опыта работы по формированию сведений в Уполномоченный орган в соответствии форматами, утвержденными ЦБ и используемые для направления сведений в уполномоченный орган[1] приветствуется. Знание ФЗ-115, Указания 5861-У Положений № 600-П, № 655-П, № 764-П и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
[1] Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
История изменений
07.08.2002
Присвоен ОГРН 1026600000195
|
|
14.01.2016
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
|
|
17.06.2016
Добавлены сведения об ИНН для руководителя Торбенко Дмитрия Анатольевича
|
|
26.07.2016
Уставный капитал повышен с 4 000 000 000 руб. до 16 000 000 000 руб.
|
|
25.01.2017
Юридический адрес изменен с "623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36" на "623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36, корп. -"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ПАО "МЕТКОМБАНК" — или ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТКОМБАНК" — зарегистрирована 21 марта 2002 года. В настоящее время находится по адресу 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36, корп. -. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Свердловской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026600000195, ИНН 6612010782, КПП 661201001. Регистрационный номер в ПФР — 075036000522, регистрационный номер в ФСС — 660559002966051. Организационно-правовой формой является "Публичные акционерные общества", а формой собственности — "Совместная частная и иностранная собственность". Уставный капитал составляет 16 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ПАО "МЕТКОМБАНК" является "Денежное посредничество". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Заключение свопов, опционов и других срочных сделок", "Денежное посредничество прочее", "Деятельность дилерская", "Деятельность эмиссионная".
Председатель правления — Торбенко Дмитрий Анатольевич. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 27 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ПАО "МЕТКОМБАНК" г. Каменск-Уральский |
|
АО "ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"
г. Москва |
|
АЙСИБИСИ БАНК (АО)
г. Москва |
|
ООО "ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК"
г. Москва |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ГБУ "МДН"
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий г. Москва |
ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ"
Торговля оптовая зерном г. Саратов |
ООО "РУБИКОН"
Деятельность в области права г. Петропавловск-Камчатский |
ООО "СМАЙЛ"
Торговля розничная по почте п. Пятиречье |
ГСК "АВТОМОБИЛИСТ-188"
Деятельность стоянок для транспортных средств г. Киров |