ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД КЭПИТАЛ"
Шалов Сергей Викторович
Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 27 апреля 2024 года
Номер и дата решения
№ 208704 от 06.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
044525161
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 17546 от 18.01.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525161
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 200774 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525161
Основание для приостановления операций
Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 настоящего Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган
|
Номер и дата решения
№ 202241 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525161
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 283904 от 14.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525161
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 208706 от 06.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
044525297
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 17548 от 18.01.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525297
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 208702 от 06.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
044525555
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 17544 от 18.01.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525555
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 200772 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525555
Основание для приостановления операций
Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 настоящего Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган
|
Номер и дата решения
№ 202239 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525555
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 283902 от 14.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525555
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 208703 от 06.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
044525593
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 17545 от 18.01.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525593
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 202240 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525593
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 200773 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525593
Основание для приостановления операций
Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 настоящего Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган
|
Номер и дата решения
№ 283903 от 14.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525593
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 208705 от 06.12.2023
БИК банка, в который направлено решение
044525823
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 17547 от 18.01.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525823
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 200775 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525823
Основание для приостановления операций
Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 настоящего Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган
|
Номер и дата решения
№ 202242 от 05.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525823
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Номер и дата решения
№ 283905 от 14.03.2024
БИК банка, в который направлено решение
044525823
Основание для приостановления операций
Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
|
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 10 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Уставный капитал больше минимальногоУставный капитал составляет 15 тыс. руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 7,8 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 69,1 тыс. руб., задолженностей по пеням и штрафам нет
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Cведения о юридическом адресе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
Реквизиты
ОГРН? | 1143328001981 от 15 апреля 2014 года |
---|---|
ИНН? | 3328495906 |
КПП? | 772301001 |
ОКПО? | 21093313 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45290572000 |
Код ОКТМО? | 45390000000 |
Контакты ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ"
+7 910 678-01-15
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием? |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
43.11 | Разборка и снос зданий |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2022 годы
Выручка |
Выручка
5,1 млн руб. |
-96% |
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
58 тыс. руб. |
-92% |
Активы |
Активы
16,8 млн руб. |
-69% |
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
3,6 млн руб. |
2% |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.21 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.21 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | 1.13% |
Рентабельность активов? | 0.34% |
Рентабельность собственного капитала? | 1.63% |
Руководитель
Учредитель ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ"
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Шалов Сергей Викторович ИНН 332101644193
|
15 тыс. руб. | 100% |
Связи
Не найдено ни одной связи ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 1 сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | 6 | 7,8 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" инициирована 1 проверка
1. |
В ООО "Трэйд Кэпитал" не ведется учет времени, фактически отработанного каждым работником (не ведутся табели учета рабочего времени)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Зам.ген.директора, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 5000 р. |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 19 судебных дел с участием ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ", ИНН 3328495906 налоги и сборы за 2022 год?
Налог на добавленную стоимость | 29 123 руб. |
Налог на прибыль | 5 488 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 758 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 353 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 20 935 руб. |
Транспортный налог | 2 396 руб. |
Итого | 69 053 руб. |
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
Сотрудники
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 2 человека
Среднемесячная зарплата2019 г. | 4 человека | 23,5 тыс. руб. |
Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.
История изменений
28.09.2021
Шмакова Ирина Викторовна больше не является генеральным директором организации
Жуковский Александр Викторович становится новым генеральным директором организации
|
|
04.05.2022
Жуковский Александр Викторович больше не является генеральным директором организации
Алфимов Максим Федорович становится новым генеральным директором организации
|
|
28.07.2022
Юридический адрес изменен с "109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, этаж 2, помещение 227/15" на "109341, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино, ул. Люблинская, д. 151, помещ. 11/8, ВХ. 11"
|
|
26.01.2023
Алфимов Максим Федорович больше не является генеральным директором организации
Минов Сергей Дмитриевич становится новым генеральным директором организации
|
|
26.01.2024
Юридический адрес организации признан недостоверным
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" — зарегистрирована 15 апреля 2014 года. В настоящее время находится по адресу 109341, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино, ул. Люблинская, д. 151, помещ. 11/8, ВХ. 11. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №23 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1143328001981, ИНН 3328495906, КПП 772301001. Регистрационный номер в ПФР — 087504027463, регистрационный номер в ФСС — 330702936077191. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 15 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" является "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами", "Торговля оптовая офисной мебелью", "Производство прочих отделочных и завершающих работ", "Торговля оптовая бытовыми электротоварами" и других.
Генеральный директор — Минов Сергей Дмитриевич. Учредитель — Шалов Сергей Викторович.
На 15 мая 2024 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО ТД "РЕСУРС"
г. Саратов |
2,5 млн руб. |
ООО "НОРТБЕРГ"
г. Москва |
|
ООО "СТРОЙОПТ"
г. Москва |
10,9 млн руб. |
ООО "ТРЭЙД КЭПИТАЛ" г. Москва |
5,1 млн руб. |
ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ КИТ"
г. Брянск |
3 млн руб. |
ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ"
г. Петрозаводск |
29,4 млн руб. |
ООО "КАМВЕНТ ПЛЮС"
г. Набережные Челны |
2 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО "ДОВЕРИЕ"
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах г. Оренбург |
ООО "ПРЕСС"
Производство прочих насосов и компрессоров г. Москва |
ООО "ТЕХНОФАРМ"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Москва |
ООО "МОНОЛИТ"
Торговля оптовая неспециализированная г. Егорьевск |
ООО "ФОРТУНА"
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Люберцы |