ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНВЕСТБАНК"

Ликвидировано 21 октября 2020 года

Ликвидация юридического лица

ОГРН 1027739554743

ИНН 7721018102

КПП 503201001

Дата регистрации

24 мая 1994 года

Юридический адрес

143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, влд. 165

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

227 995 772 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель ликвидатора

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 22 октября 2019 г.

Учредители

Геллер Александр Аронович
с 21 мая 2013 г.
Корниенко Галина Петровна
с 27 декабря 2004 г.
Паламаровский Сергей Романович
с 9 ноября 2017 г.

+ еще 5 учредителей

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 38 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 10.09.2020

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1027739554743 от 18 ноября 2002 года
ИНН?	7721018102
КПП?	503201001

Код КЛАДР?	500420001940066

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739554743 от 18 ноября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 060032055821 от 24 марта 2015 года

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №5 Одинцовский район Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 770800145950321 от 23 января 2015 года

Филиал №32 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Нет сведений о видах деятельности компании?

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"?

Представитель ликвидатора

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 22 октября 2019 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Физические лица (8)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Геллер Александр Аронович ИНН 504100484564 с 21 мая 2013 г.	120,2 млн руб.	52.7%
2.	Корниенко Галина Петровна ИНН 772340924208 с 27 декабря 2004 г.	41,7 млн руб.	18.3%
3.	Паламаровский Сергей Романович ИНН 782514253758 с 9 ноября 2017 г.	10,9 млн руб.	4.8%
4.	Тихомиров Александр Александрович ИНН 503216725506 с 9 ноября 2017 г.	10,9 млн руб.	4.8%
5.	Карпенко Анна Александровна ИНН 781612820594 с 9 ноября 2017 г.	10,9 млн руб.	4.8%

Полный список учредителей (8)

По руководителю (20)

20 организаций

По учредителям (6)

6 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" также является руководителем или учредителем 20 других организаций

1.	АО АКБ "ГАЗБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
2.	АКБ "СВА" (АО) 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
3.	ООО ПИР БАНК 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 3, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
4.	ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
5.	КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич

Все связи по руководителю (20)

Учредители ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" также являются руководителями или учредителями 6 других организаций

1.	ООО "ТРК" 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, этаж/зона 8 / №2 Деятельность рекламных агентств Учредитель — Геллер Александр Аронович
2.	ООО "АПХ "КУДИНОВО" 142435, Московская область, г. Ногинск, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16 Переработка и консервирование мяса Руководитель — Пашаев Павел Эдуардович
3.	ООО "ТРЕЙД МОТОРС" 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, влд. 165, этаж/зона 8 / №3 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами Учредитель — Голубев Сергей Федорович
4.	ООО "ГЕМА-ПИТЕР-ХОЛДИНГ" 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20А Руководитель — Пашаев Павел Эдуардович Учредитель — Геллер Александр Аронович
5.	ООО "ГЕММА-ПИТЕР" 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, кв. 7-Н Руководитель — Пашаев Павел Эдуардович

Все связи по учредителям (6)

ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" не является управляющей организацией

ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" не является учредителем других организаций

Сведения об участии ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" инициированы 2 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 501802199474 от 26 ноября 2018 года

Внеплановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в Московской области

Цель проверки

Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, реестровый номер функции №5 в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 17,3 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А41-103749/2019 от 4 декабря 2019 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

БАНК "ТРАСТ" (ПАО), ООО "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС", САУ "АВАНГАРД", Коротков Кирилл Геннадьевич, ООО "ЭКО СЕРВИС", ООО "МЕДИА-АРТ", ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" , ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" , ООО "АТИТОКА-СТРОЙ", АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ", Анисимов Алексей Анатольевич, ООО "АСТ", ООО "ДЕТЕЙЛИНГ-ТОЙЗ", ООО "ЛЕВЕЛ", ООО "ПРИМА ПАУЭР", ООО "СЕЛАНИКАР", ООО "КОЛЕСО БТ", ООО "ТЕД ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ", ООО " ТК АКВА ВИТА", ООО "ИЛС", ООО "ФЕСТАЛЬПИНЕ БЁЛЕР ВЕЛДИНГ РАША", ООО "ЕВОБУС РУССЛЭНД" , АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ООО "ДИО"

Ответчик

ООО "УК ГЛОБАЛ ПЛЕЙС"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 38 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А41-44975/2019 от 10 сентября 2020 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А41-44975/2019 от 24 июля 2020 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А41-44975/2019 от 2 июля 2020 г.

Все сообщения (38)

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 24 мая 1994 года

	31.07.2019 Соколов Сергей Николаевич больше не является руководителем организации Свистунов Аркадий Николаевич становится новым руководителем организации, должность — представитель ликвидатора
	22.10.2019 Свистунов Аркадий Николаевич больше не является руководителем организации Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель ликвидатора
	14.05.2020 Юридический адрес изменен с "143026, Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165" на "143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165"
	20.10.2020 Находится в стадии ликвидации
	21.10.2020 ...
	Юридическое лицо было ликвидировано

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНВЕСТБАНК" — была зарегистрирована 24 мая 1994 года. В настоящее время находится по адресу 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, влд. 165. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739554743, ИНН 7721018102, КПП 503201001. Регистрационный номер в ПФР — 060032055821, регистрационный номер в ФСС — 770800145950321. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 228 млн руб.

Представитель ликвидатора — Леванов Виталий Алексеевич. Учредители — Пашаев Павел Эдуардович, Корниенко Галина Петровна, Голубев Сергей Федорович, Геллер Александр Аронович, Паламаровский Сергей Романович и другие.

Юридическое лицо было ликвидировано 21 октября 2020 года.

Прочие фирмы и организации

МКОУ "ООШ П. БАРАБКА" Образование основное общее п. Барабка
ООО "РСР" Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки г. Москва
ООО "АДВЕРЛИНК" Деятельность рекламная г. Москва
ООО "ПФ-МЕДИА" Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ г. Москва
ООО "СТОЛИЧНЫЙ ЮГ" Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Москва

ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"

Реквизиты

Дополнительно

Сведения о регистрации

Виды деятельности ОКВЭД

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредители ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"

Связи

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Налоги и сборы

История изменений

Смотрите также