ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1024400003209

ИНН 4405001070

КПП 440101001

ОКПО 09139125

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

27 ноября 1990 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

100 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 29 августа 2018 г.

Учредители

2 физических лица
3 юридических лица

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 августа 2019 года

Категория субъекта МСП: среднее предприятие

Федресурс

Компания опубликовала 4 сообщения и упомянута в 6 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 583 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 26.04.2024

Блокировка банковских счетов

Нет сведений о приостановке операций по счетам на 2 марта 2023 года

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

+97

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 33 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 100 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 480 тыс. руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1024400003209 от 25 октября 2002 года
ИНН?	4405001070
КПП?	440101001
ОКПО?	09139125

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1024400003209 от 25 октября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 054026093465 от 9 сентября 2010 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 440521005144001 от 10 октября 1994 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	34401000000 Кострома
Код ОКТМО?	34701000001 г Кострома
Код КЛАДР?	440000030000682

Адрес

156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66

Показать на карте

Телефоны
+7 494 249-96-09
+7 494 245-50-22
+7 494 245-50-52

Еще 7 номеров

Электронная почта

info@cfbank.ru

Веб-сайт

confidencebank.ru

Cоциальные сети

—

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.

Редактировать

64.19	Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"?

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 29 августа 2018 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Казакова Елена Петровна ИНН 440108671096 с 29 сентября 2016 г.	547 тыс. руб.	0.55%
2.	Трепов Евгений Александрович ИНН 444400097375 с 10 февраля 2009 г.	90,6 млн руб.	90.57%

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА МОСТ" с 4 февраля 2011 г.	5,4 млн руб.	5.36%
2.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС" с 20 февраля 2018 г.	1,6 млн руб.	1.57%
3.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН" с 20 февраля 2018 г.	2 млн руб.	1.96%

По руководителю (20)

20 организаций

По учредителям (23)

23 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" также является руководителем или учредителем 20 других организаций

1.	АО АКБ "ГАЗБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
2.	АКБ "СВА" (АО) 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
3.	ООО ПИР БАНК 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 3, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
4.	ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
5.	КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич

Все связи по руководителю (20)

Учредители ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" также являются руководителями или учредителями 23 других организаций

1.	ООО "ТРЭЙДИНГ СТЭМП" 156009, Костромская область, г. о. город Кострома, г. Кострома, ул. Волжская 2-Я, д. 6А, помещ. 2 этаж 2, ком. 14 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента Учредитель — АО "МЕДИА МОСТ"
2.	ООО "МАГНУМ" 156009, Костромская область, г. о. город Кострома, г. Кострома, ул. Волжская 2-Я, д. 6А, помещ. 2, этаж 2, ком. 12 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента Учредитель — АО "МЕДИА МОСТ"
3.	ООО "ЛИБЕР" 156009, Костромская область, г. о. город Кострома, г. Кострома, ул. Волжская 2-Я, д. 6А, помещ. 2, этаж 2, ком. 12 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента Учредитель — АО "МЕДИА МОСТ"
4.	ООО "ИЗОБИЛИЕ" 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Волжская 2-Я, д. 6А, помещ. 2 этаж 2, ком. 12 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах Учредитель — АО "МЕДИА МОСТ"
5.	ООО "КАРЭНСИ" 150030, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 121, корп. 3 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента Учредитель — АО "МЕДИА МОСТ"

Все связи по учредителям (23)

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" не является управляющей организацией

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" не является учредителем других организаций

Компания ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" опубликовала 4 сообщения и является участником 6 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	1	480 тыс. руб.
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "КОНФИДЭНС БАНК" инициировано 5 проверок

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

№ 441800599451 от 6 августа 2018 года

Внеплановая проверка, документарная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

Цель проверки

Цель проверки: контроль исполнения предписания № 001/04-18 П от 21.02.2018 г. Задачи: сбор объективных свидетельств, подтверждающих исполнение юридическим лицом, ранее выданного предписания. Предмет: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)

Результат

Выявлены нарушения

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 228 судебных дел с участием ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Истец

Ответчик

199

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 8,9 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 85,5 млн руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 467,8 млн руб.

—

Последнее дело

№ А17-702/2024 от 30 января 2024 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Ответчик

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 583 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018 от 26 апреля 2024 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018 от 25 апреля 2024 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018 от 24 апреля 2024 г.

Все сообщения (583)

Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 27 ноября 1990 года

	20.02.2018 Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС" становится новым учредителем организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН" становится новым учредителем организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМЛИГА" становится новым учредителем организации
	21.05.2018 Гермогенова Светлана Владимировна больше не является руководителем организации Папин Михаил Сергеевич становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
	29.08.2018 Папин Михаил Сергеевич больше не является руководителем организации Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	03.04.2020 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
	14.12.2023 Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМЛИГА"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК" — зарегистрирована 27 ноября 1990 года. В настоящее время находится по адресу 156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1024400003209, ИНН 4405001070, КПП 440101001. Регистрационный номер в ПФР — 054026093465, регистрационный номер в ФСС — 440521005144001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 100 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Леванов Виталий Алексеевич. Учредители — Казакова Елена Петровна, Трепов Евгений Александрович.

На 28 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" г. Владивосток
КБ ООО "МИКО-БАНК" г. Москва
ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ+" г. Москва	Выручка 17 млн руб.
ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" г. Кострома
ООО "ШАХТА ЛАПИЧЕВСКАЯ" г. Кемерово	Активы 657,7 млн руб.
АО "АВТОГРАДБАНК" г. Набережные Челны
ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г. Краснодар

Прочие фирмы и организации

ОТДЕЛ ПО ФК И С АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУКОВО Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера г. Гуково
СНТ "АССОРТИ" Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Республика Татарстан
МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10 "КАРАМЕЛЬКА" Образование дошкольное с. Турксад
ООО "СИРИУС-Н" Деятельность курьерская г. Великий Новгород
ООО "КОРВЕТ" Ремонт электрического оборудования г. Чайковский

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Учредители

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений

Конкуренты

Смотрите также